Naviguer dans le paysage complexe des réglementations AML, KYC et CTF peut être une tâche difficile pour les responsables de la conformité. dilisense offre une solution de filtrage des sanctions et de vérification des PEP efficace et fiable pour garantir que votre organisation reste en avance sur les exigences réglementaires et atténue les risques de manière efficace. Notre base de données de sanctions couvre l'OFAC, l'UE, l'OFSI, l'ONU et plus de 120 autres listes de sanctions. La base de données des PEP et des listes de surveillance criminelle couvre des sources mondiales, régionales et locales. En plus de fournir un accès via REST API, nous offrons également la possibilité de télécharger la base de données complète sur vos locaux avec plusieurs mises à jour par jour. Avec des prix aussi bas que 0,01 EUR par filtrage, les coûts ne jouent plus un rôle dans votre stratégie de conformité et vos procédures de filtrage des sanctions.