Logiciels AML les mieux notés pour les banques

Bonjour G2ers,

Les institutions financières font face à des exigences de conformité de plus en plus complexes, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). J'ouvre une discussion pour obtenir des retours sur les outils AML qui s'avèrent les plus efficaces dans les environnements bancaires.

Voici quelques plateformes qui reviennent fréquemment dans les conversations autour de la conformité et de la surveillance des risques :

1. iDenfy : Offre une vérification d'identité en temps réel et un filtrage AML. Quelqu'un l'a-t-il utilisé dans un flux de travail bancaire avec des exigences strictes de KYC ?
2. Ondato : Spécialisé dans l'intégration numérique et la conformité AML. Je suis curieux de savoir si cela s'adapte bien à de grands volumes de vérifications.
3. Sumsub : Connu pour ses solutions KYC/AML mondiales avec détection de fraude pilotée par l'IA. Quelle est la solidité de la fonctionnalité de reporting pour la préparation aux audits ?
4. Refinitiv World-Check Risk Intelligence : Un nom bien connu dans le filtrage des listes de surveillance mondiales. Est-ce toujours la référence, ou d'autres outils ont-ils rattrapé leur retard ?
5. Incode : Combine la vérification d'identité avec des outils de conformité. Quelqu'un l'a-t-il intégré dans une plus grande pile technologique bancaire ?

J'ai hâte d'apprendre ce qui a fonctionné (ou non) pour les équipes naviguant dans l'AML en banque.