Características de StartKyc

Detección de fraude (5)

Coincidencia de nombres: La solución utiliza algoritmos inteligentes como la coincidencia difusa para identificar riesgos potenciales.
Lista de relojes: Cree listas de seguimiento que puedan incluir listas de sanciones (por ejemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance y Accuity).
Puntuación: Califique a las personas y organizaciones en función de su historial y potencial de riesgo.
Presentación electrónica: Reúna datos de varias fuentes para rellenar automáticamente la presentación electrónica de formularios de Informe de actividades sospechosas (SAR) o Informes de transacciones monetarias (CTR).
Flujos de trabajo y alertas: Flujos de trabajo estándar para asignar cargas de trabajo y alertar a los usuarios en función de desencadenadores predefinidos.

Due Dilligence: Gestione procesos de diligencia debida como Customer Due Diligence y Know Your Customer.
Regulaciones y Jurisdicciones: Cumpla con las regulaciones de múltiples jurisdicciones como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK y AUSTRAC o FATCA.
Políticas internas: Cumplimiento de las políticas de fraude y gestión de riesgos creadas por la empresa que utiliza la solución.

Modelos: Cree modelos de comportamiento que se puedan usar para detectar comportamientos sospechosos.
Simuación: Simular y validar escenarios para abordar múltiples tipos de riesgos.
Monitoreo de transacciones: Detección de transacciones en tiempo real para identificar inmediatamente los riesgos potenciales.
Segmentación: Permite a los usuarios segmentar y administrar listas de personas y organizaciones sospechosas.
Qa: Evaluar la calidad y el desempeño de las actividades contra el lavado de dinero.

Informes de cumplimiento: Capacidad para generar informes estándar para fines de cumplimiento como FATCA/CRS, SARS/STR y SWIFT.
Actividad sospechosa: Mostrar actividad sospechosa por período, tipo de riesgo, persona u organización.
Paneles en tiempo real: Paneles para proporcionar datos en tiempo real sobre transacciones, personas u organizaciones sospechosas.

Puntuación de Riesgo: Ha integrado funciones de IA para evaluar y asignar puntuaciones de riesgo a transacciones y perfiles de clientes, lo que permite investigaciones priorizadas basadas en niveles de amenaza potencial.
Reconocimiento de patrones: Utiliza algoritmos de IA para identificar patrones complejos y anomalías en los datos de transacciones que pueden indicar lavado de dinero.