Cumpla con sus obligaciones regulatorias, tome decisiones informadas y evite que su negocio sea utilizado para lavar los ingresos del crimen financiero o se asocie con prácticas corruptas. La base de datos de inteligencia de riesgos World-Check ofrece información precisa y confiable para ayudarle a tomar decisiones informadas. Cuenta con cientos de investigadores y analistas especializados en todo el mundo, que se adhieren a las pautas de investigación más estrictas mientras recopilan información de fuentes confiables y reputadas, como listas de vigilancia, registros gubernamentales y búsquedas en medios de comunicación. Simplifique su proceso de evaluación de clientes y terceros a través de tecnología de vanguardia combinada con la experiencia humana. Los datos de World-Check están completamente estructurados, agregados y desduplicados. Pueden integrarse fácilmente en varias plataformas de evaluación de flujos de trabajo internas, basadas en la nube o soluciones de terceros a través de un método de entrega que se adapte a sus requisitos. La cobertura incluye: - Personas políticamente expuestas (PEP), asociados cercanos y miembros de la familia - Entidades de propiedad estatal y empresas con inversión estatal - Listas de sanciones globales - Sanciones narrativas (información de propiedad de sanciones) - Listas globales regulatorias y de aplicación de la ley - Medios negativos - Interés económico de Irán (IEI) - US SAM - Información de embarcaciones