# Software AML mejor valorado para bancos

<p class="elv-tracking-normal elv-text-default elv-font-figtree elv-text-base elv-leading-base elv-font-normal" elv="true"><strong>Hola G2ers,</strong></p><p class="elv-tracking-normal elv-text-default elv-font-figtree elv-text-base elv-leading-base elv-font-normal" elv="true">Las instituciones financieras enfrentan demandas de cumplimiento cada vez más complejas, especialmente en lo que respecta al lavado de dinero (AML). Estoy abriendo una discusión para obtener comentarios sobre qué herramientas de AML están demostrando ser más efectivas en entornos bancarios.</p><p class="elv-tracking-normal elv-text-default elv-font-figtree elv-text-base elv-leading-base elv-font-normal" elv="true">Aquí hay algunas plataformas que frecuentemente se mencionan en conversaciones sobre cumplimiento y monitoreo de riesgos:</p><ol>
<li>
<a class="a a--md" elv="true" href="https://www.g2.com/products/idenfy/reviews"><strong>iDenfy</strong></a><strong>:</strong> Ofrece verificación de identidad en tiempo real y detección de AML. ¿Alguien la ha utilizado en un flujo de trabajo bancario con estrictas demandas de KYC?</li>
<li>
<a class="a a--md" elv="true" href="https://www.g2.com/products/ondato/reviews"><strong>Ondato</strong></a><strong>:</strong> Se especializa en incorporación digital y cumplimiento de AML. Tengo curiosidad si se adapta bien a grandes volúmenes de verificaciones.</li>
<li>
<a class="a a--md" elv="true" href="https://www.g2.com/products/sumsub/reviews"><strong>Sumsub</strong></a><strong>:</strong> Conocido por sus soluciones globales de KYC/AML con detección de fraude impulsada por IA. ¿Qué tan fuerte es la funcionalidad de informes para estar listo para auditorías?</li>
<li>
<a class="a a--md" elv="true" href="https://www.g2.com/products/refinitiv-world-check-risk-intelligence/reviews"><strong>Refinitiv World-Check Risk Intelligence</strong></a><strong>:</strong> Un nombre bien conocido en la detección de listas de vigilancia globales. ¿Sigue siendo el estándar de oro, o han alcanzado otras herramientas?</li>
<li>
<a class="a a--md" elv="true" href="https://www.g2.com/products/incode-technologies-incode/reviews"><strong>Incode</strong></a><strong>:</strong> Combina la verificación de identidad con herramientas de cumplimiento. ¿Alguien la ha integrado en un conjunto tecnológico bancario más grande?</li>
</ol><p class="elv-tracking-normal elv-text-default elv-font-figtree elv-text-base elv-leading-base elv-font-normal" elv="true">Espero con interés aprender qué ha funcionado (o no) para los equipos que navegan el AML en la banca.</p>

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## Comments
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Si estás en banca o fintech, ¿qué herramienta de AML ha ayudado realmente a reducir los dolores de cabeza de cumplimiento?

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- Posted at: hace 11 meses





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