Benutzerfreundlichkeit und Reichweite. Deckt unsere KYC/AML-Anforderungen ab.

Unsere Organisation verwendet das Pascal-Screening-Tool als Teil ihres umfassenderen Compliance-Rahmens. Das Tool unterstützt das systematische Screening aller Kunden und verbundenen Parteien, einschließlich wirtschaftlich Berechtigter (UBOs), Direktoren, Aktionäre und anderer Interessengruppen, gegen relevante internationale und nationale Sanktions- und Durchsetzungslisten. Das Pascal-Tool bietet einen strukturierten und nachvollziehbaren Ansatz für das Sanktions-Screening, der Folgendes ermöglicht: Umfassende und fortlaufende Abdeckung der anwendbaren Sanktions- und Durchsetzungslisten, PEP-Listen und negativer Medien (einschließlich automatischer Übersetzung). Dokumentation aller potenziellen Übereinstimmungen, einschließlich ihrer Bewertung, des Ergebnisses und der Begründung für getroffene Entscheidungen. Aufrechterhaltung einer klaren Prüfspur, die sowohl die interne Aufsicht als auch die externe Überprüfung unterstützt.

Pascal wurde kürzlich von unserem Vorgesetzten im Bereich Sanktionsüberprüfung getestet und die Ergebnisse waren fantastisch (unter den Top 3 aller getesteten Institutionen). Die Ergebnisse lagen über den durchschnittlichen Standards des Vorgesetzten. Pascal hat sich als stark in Effektivität und Effizienz erwiesen. Das Vartion-Team war sehr proaktiv, hilfsbereit und kooperativ.