ScreenShield ist eine AML/CFT-Sanktionsüberprüfungs- und Compliance-Plattform, die für afrikanische Finanzinstitute entwickelt wurde — Fintechs, Mikrofinanzbanken, PSPs und Zahlungsanbieter.
Jede Transaktion wird in Echtzeit gegen über 2 Millionen Einträge in den OFAC SDN, OFAC Consolidated, UN-Sicherheitsrat, EU-Finanzsanktionen, NFIU Nigeria (NIGSAC) und PEP-Datensätzen überprüft — und liefert eine PROCEED-, HOLD- oder BLOCK-Entscheidung in weniger als 200 ms.
Wichtige Funktionen:
- Echtzeit-Sanktions- + PEP-Überprüfung über REST API
- goAML 5.0.1 STR/CTR XML-Einreichung — ein Klick, lädt direkt auf goaml.nfiu.gov.ng hoch
- Verwaltung von Fehlalarmen — CLEAR/ESCALATE-Dashboard
- NFIU Nigeria-Liste ab der Growth-Stufe enthalten
- Entwickelt für NG, CD, GH, CM, SN-Korridore
- Integration in 2 Tagen
Ab 249 $/Monat. 14-tägige kostenlose Testversion.