Hummingbird

2 Bewertungen

Der Großteil der weltweiten Kriminalität dreht sich um Geld. Drogenkartelle, organisierte Kriminalität, Waffenverkäufe, politische Korruption und Menschenhandel sind alle auf Geldbewegungen durch unser Finanzsystem angewiesen. Es gibt keinen besseren Weg, diese Kriminellen zu bekämpfen, als dem Geld zu folgen und die Gewinne abzuwürgen. Unsere Mission bei Hummingbird ist einfach: Finanzkriminalität bekämpfen. Wir tun dies, indem wir Finanzinstituten helfen, verdächtiges Verhalten zu untersuchen und es den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Wir sind ein missionsgetriebenes Unternehmen und überdenken die Praxis der Geldwäschebekämpfung. Die Plattform von Hummingbird bietet alles, was Compliance-Profis benötigen, um Fallarbeit in der Finanzbranche zu verwalten, zu untersuchen und zu berichten: AML, Betrugsbekämpfung, Streitigkeiten und Tests. Die modernen APIs von Hummingbird helfen Ihnen, Verdachtsmeldungen (SARs) zu validieren, einzureichen und zu verfolgen. Beratungsdienste: Hummingbird kann Ihnen helfen, eine Compliance-Funktion zu entwerfen und zu implementieren, die effizient skalieren kann. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl von Anbietern, der Befragung von Kandidaten, der Durchführung von Partnerbankprüfungen und der Vorbereitung auf Audits.