Dotfile

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Dotfile ist eine RegTech-Lösung, die Finanzdienstleistungsunternehmen dabei hilft, ihre Gegenparteien überall auf der Welt in weniger als zehn Sekunden zu verifizieren. Mit Dotfile können Compliance-Teams KYC-, KYB- und AML-Überprüfungen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform durchführen und bessere Entscheidungen beim Onboarding treffen.

Case Management

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Die Case-Management-Lösung von Dotfile ist darauf ausgelegt, die Effizienz von Compliance-Teams zu steigern, indem sie eine zentrale Plattform für das Kundeninformationsmanagement bereitstellt. Sie rationalisiert die Sammlung, Überprüfung und Anforderung zusätzlicher Daten, reduziert manuelle Überprüfungen und Betriebskosten. Durch die Automatisierung von Geschäftsverifizierungsprozessen werden menschliche Fehler minimiert und Teams können sich auf Fälle konzentrieren, die manuelle Aufmerksamkeit erfordern.

Onboarding Flow

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Der benutzerdefinierte Onboarding-Prozess von Dotfile ist eine umfassende Lösung, die darauf abzielt, den Onboarding-Prozess für Kunden und Lieferanten in Unternehmen, insbesondere in der Fintech-Branche und regulierten Industrien, zu optimieren. Durch die Automatisierung von Know Your Business (KYB) und Anti-Geldwäsche-Verfahren (AML) reduziert er erheblich den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Einhaltung von Vorschriften, sodass Unternehmen Kunden bis zu zehnmal schneller onboarden können, während sie die regulatorischen Standards einhalten.

AML Screening & Monitoring

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Dotfiles AML-Screening- und Überwachungslösung ist darauf ausgelegt, Unternehmen dabei zu helfen, Kunden effektiv gegen Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEP)-Listen, negative Medien und andere Beobachtungslisten zu überprüfen. Dieses umfassende Tool ermöglicht es Organisationen, betrügerische Aktivitäten zu erkennen, regelmäßige Überprüfungen einzurichten, Warnungen zu überprüfen und klare Berichte zu führen, um so finanzielle, regulatorische und reputationsbezogene Risiken zu vermeiden.

Risk Scoring

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Die Risk Scoring-Lösung von Dotfile ist ein flexibles und automatisiertes Tool, das entwickelt wurde, um die Risikobewertungsprozesse für Unternehmen zu verbessern. Durch den Verzicht auf traditionelle Tabellenkalkulationen bietet es einen Low-Code-Regel-Builder, der es Organisationen ermöglicht, sich schnell anzupassen und einen klaren Überblick über Risikoprofile zu behalten.

AI Document Analysis

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Die AI-Dokumentenanalyse-Lösung von Dotfile optimiert die Sammlung und Überprüfung von Geschäftsdokumenten und Ausweisen und verbessert den Onboarding-Prozess für Organisationen. Durch den Einsatz fortschrittlicher KI- und OCR-Technologien automatisiert sie die Extraktion und Validierung von Informationen aus verschiedenen Dokumenten, wie z.B. Adressnachweisen, Bankdaten und Unternehmensunterlagen. Diese Automatisierung reduziert manuelle Aufgaben, minimiert Fehler und beschleunigt das Kunden-Onboarding.

Identity Verification

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Die Identitätsverifizierungslösung von Dotfile bietet eine schnelle und konforme Methode zur Überprüfung der Identitäten von wichtigen Interessengruppen und schließt den Prozess in nur 10 Sekunden ab. Mit Unterstützung für über 3.000 Dokumenttypen bietet sie eine hohe Erfolgsquote und ein nahtloses Benutzererlebnis. Das System bietet sowohl Video- als auch Standbild-Dokumentenverifizierungsoptionen, um unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

Business Data & UBO Discovery

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Die Business Data & UBO Discovery-Lösung von Dotfile optimiert den Know Your Business (KYB)-Prozess, indem sie die Identifizierung von Ultimate Beneficial Owners (UBOs) automatisiert und komplexe Unternehmensstrukturen abbildet. Dies ermöglicht es Unternehmen, Kunden effizient zu verifizieren und verkürzt die Onboarding-Zeiten von Stunden auf Minuten.