Cygnus Scan ist eine fortschrittliche Lösung zur Überprüfung und Überwachung von Geldwäschebekämpfung (AML), die von Crowe UAE als Teil ihres Cygnus GRC-Ökosystems entwickelt wurde. Sie ist darauf zugeschnitten, die strengen Anforderungen internationaler und spezifischer AML-Vorschriften der VAE zu erfüllen und dient als robustes Compliance-Tool für regulierte Branchen wie Fintech, Versicherungen, Immobilien, Rechtsdienstleistungen und Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs).
Hauptmerkmale von Cygnus Scan Sanktionsprüfung
Screening: Echtzeit-Abgleich mit globalen Sanktionslisten, Beobachtungslisten, politisch exponierten Personen (PEP) und negativen Medien, um umfassende Compliance sicherzustellen.
Risikobewertung: Kontinuierliche Bewertung der mit Kunden und Lieferanten verbundenen Finanzkriminalitätsrisiken unter Verwendung fortschrittlicher Algorithmen und Risikoparameter. Audit-Trail: Robuste Audit-Fähigkeiten, die vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit aller Aktivitäten, Protokolle und Aktionen bieten, um die Einhaltung der Vorschriften zu unterstützen. Ablaufbenachrichtigungen: Automatisierte Benachrichtigungen für ablaufende Identifikationsdokumente, um den operativen Betrieb und die Compliance aufrechtzuerhalten.
Transaktionsüberwachung: Echtzeit-Erkennung und Blockierung von Hochrisikotransaktionen, um eine sofortige Reaktion auf verdächtige Aktivitäten zu gewährleisten.
Ultimate Beneficial Owner (UBO) Verfolgung: Automatische Identifizierung und Überprüfung von UBOs zur Verbesserung der Transparenz in Unternehmensbeziehungen. Alarmmanagement: Effiziente Bearbeitung und Lösung von Alarmen, die während der Screening- und Überwachungsprozesse generiert werden.
Technische Highlights
Integration mit der Dow Jones-Datenbank: Bietet umfassende Abdeckung von Beobachtungslisten für effektives Screening. Fortschrittliche Bildlesung (OCR): Verbessert die Genauigkeit der Datenerfassung durch optische Zeichenerkennung. KI/ML-basierte Algorithmen: Setzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für Sanktionsprüfungen und negative Mediensuchen ein. Cloud-Hosting über Microsoft Azure: Gewährleistet sichere und skalierbare Bereitstellung innerhalb der VAE. Multi-Plattform-Zugänglichkeit: Verfügbar über Webportale und mobile Anwendungen (iOS & Android) für Benutzerfreundlichkeit. Bereitstellungsoptionen Software as a Service (SaaS): Cloud-basierte Lösung für einfachen Zugang und Skalierbarkeit. Vor Ort: Für Organisationen, die aufgrund von Compliance- oder Sicherheitsrichtlinien ein internes Hosting benötigen. Hybride Modelle: Kombiniert sowohl Cloud- als auch Vor-Ort-Lösungen, um spezifische organisatorische Bedürfnisse zu erfüllen. Cygnus Scan ist darauf ausgelegt, Organisationen in den VAE und weltweit zu befähigen, die Komplexität der AML-Compliance effektiv zu navigieren. Durch die Integration fortschrittlicher Technologien und die Ausrichtung an regulatorischen Standards dient es als kritisches Werkzeug zur Wahrung der Integrität von Unternehmen und zur Minderung von Finanzkriminalitätsrisiken.
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