Trapets bietet Technologie und Wissen, um Unternehmen im Kampf gegen Finanzkriminalität zu unterstützen, einschließlich Lösungen für Anti-Geldwäsche (AML), Know-Your-Customer (KYC) und Marktüberwachung. Seit 2000 hat Trapets über 500 Kunden bedient, von kleinen Finanzinstituten bis hin zu Regulierungsbehörden, und wurde als eines der Top 100 RegTech-Unternehmen der Welt anerkannt. Die Instantwatch-Plattform von Trapets ist eine bewährte All-in-One-Plattform, die hilft, Finanzkriminalität zu erkennen und zu verhindern. Sie ermöglicht es Unternehmen, den Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AMLD), der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) zu entsprechen und die betriebliche Effizienz zu steigern. Unternehmen können ihre Compliance-Prozesse in Instantwatch konsolidieren, um von einer zukunftssicheren Plattform zu profitieren, die sich anpasst, wenn sich Vorschriften und kriminelle Methoden weiterentwickeln. Die Lösungen von Trapets decken den gesamten AML-Lebenszyklus ab und umfassen: - Kunden-Onboarding und Due Diligence - Sanktions- und PEP-Screening - Transaktionsüberwachung Trapets kann auch helfen, Marktmanipulation und Insiderhandel zu erkennen: - Markt- und Handelsüberwachung