StartKyc Funktionen

Aufdeckung von Betrug (5)

Namensabgleich: Basierend auf 16 StartKyc Bewertungen. Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
Watch List: Basierend auf 16 StartKyc Bewertungen. Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity).
Scoring: Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. Diese Funktion wurde in 16 StartKyc Bewertungen erwähnt.
E-Filing: Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen. 16 Rezensenten von StartKyc haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Workflows und Benachrichtigungen: Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. 16 Rezensenten von StartKyc haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Gebührende Sorgfalt: Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer. 15 Rezensenten von StartKyc haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Vorschriften und Gerichtsbarkeiten: Basierend auf 16 StartKyc Bewertungen. Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein.
Interne Politikbereiche: Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden. 16 Rezensenten von StartKyc haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Modelle: Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. Diese Funktion wurde in 16 StartKyc Bewertungen erwähnt.
Simulation: Basierend auf 16 StartKyc Bewertungen. Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren.
Überwachung von Transaktionen: Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen. Diese Funktion wurde in 16 StartKyc Bewertungen erwähnt.
Segmentierung: Basierend auf 16 StartKyc Bewertungen. Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten.
QA: Basierend auf 16 StartKyc Bewertungen. Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Compliance-Berichte: Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. 16 Rezensenten von StartKyc haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Verdächtige Aktivitäten: Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an. Diese Funktion wurde in 16 StartKyc Bewertungen erwähnt.
Echtzeit-Dashboards: Basierend auf 15 StartKyc Bewertungen. Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen.

Risikobewertung: Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden. 15 Rezensenten von StartKyc haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Mustererkennung: Basierend auf 15 StartKyc Bewertungen. Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten.