Sanction Scanner Funktionen

Erkennung (4)

Verifizierung von Zahlungen: Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen
Bot-Abwehr: Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.
Überwachung in Echtzeit: Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.
Warnungen: Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden.

ID-Analytik: Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.
Geheimdienstliche Berichterstattung: Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.
Berichte über Vorfälle: Erstellt Berichte, in denen Trends und Schwachstellen im Zusammenhang mit Zahlungen und Betrug detailliert beschrieben werden.

Namensabgleich: Basierend auf 30 Sanction Scanner Bewertungen. Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
Watch List: Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). Diese Funktion wurde in 29 Sanction Scanner Bewertungen erwähnt.
Scoring: Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. 27 Rezensenten von Sanction Scanner haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
E-Filing: Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen. 26 Rezensenten von Sanction Scanner haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Workflows und Benachrichtigungen: Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. Diese Funktion wurde in 28 Sanction Scanner Bewertungen erwähnt.

Gebührende Sorgfalt: Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer. Diese Funktion wurde in 28 Sanction Scanner Bewertungen erwähnt.
Vorschriften und Gerichtsbarkeiten: Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein. Diese Funktion wurde in 26 Sanction Scanner Bewertungen erwähnt.
Interne Politikbereiche: Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden. 27 Rezensenten von Sanction Scanner haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Modelle: Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. 26 Rezensenten von Sanction Scanner haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Simulation: Wie in 27 Sanction Scanner Bewertungen berichtet. Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren.
Überwachung von Transaktionen: Wie in 27 Sanction Scanner Bewertungen berichtet. Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen.
Segmentierung: Wie in 27 Sanction Scanner Bewertungen berichtet. Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten.
QA: Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche. 26 Rezensenten von Sanction Scanner haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Compliance-Berichte: Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. 27 Rezensenten von Sanction Scanner haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Verdächtige Aktivitäten: Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an. 27 Rezensenten von Sanction Scanner haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Echtzeit-Dashboards: Basierend auf 28 Sanction Scanner Bewertungen. Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen.

Risikobewertung: Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden. Diese Funktion wurde in 15 Sanction Scanner Bewertungen erwähnt.
Mustererkennung: Basierend auf 15 Sanction Scanner Bewertungen. Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten.