Sanction Scanner Funktionen

Erfordert die Verifizierung von Kreditkarte, Debitkarte und Geldüberweisungen vor der Annahme von Zahlungen

Überwacht und beseitigt Systeme von Bots, die im Verdacht stehen, Betrug zu begehen.

Überwacht ständig das System, um Anomalien in Echtzeit zu erkennen.

Warnt Administratoren, wenn der Verdacht auf Betrug besteht oder Transaktionen abgelehnt wurden.

Speichert Daten aus externen oder internen Quellen, die sich auf gefälschte Konten beziehen, und bewertet Benutzer auf Risiken.

Sammelt aktiv Daten über verdächtige Einkaufsquellen und Merkmale von häufigen Betrügern.

Erstellt Berichte, in denen Trends und Schwachstellen im Zusammenhang mit Zahlungen und Betrug detailliert beschrieben werden.

Markiert Benutzer, die im Verdacht stehen, Betrug begangen zu haben, und identifiziert sie bei der Rückkehr.

Bewertet das Risiko jeder Transaktion auf der Grundlage bestimmter Faktoren und ihrer Benchmark-Scores.

Verhindert, dass frühere Betrüger zukünftige Transaktionen durchführen.

Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.

Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity).

Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials.

Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen.

Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern.

Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer.

Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein.

Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden.

Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann.

Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren.

Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen.

Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten.

Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT.

Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an.

Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen.

Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden.

Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten.

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.