Sanction Scanner ist ein globaler Anbieter von Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), Betrugserkennung und Risikomanagement, gegründet im Jahr 2019 mit der Mission, kosteneffiziente Compliance-Software für Unternehmen jeder Größe zugänglich zu machen. Unsere Kernvision ist es, Organisationen dabei zu helfen, Finanzkriminalität effektiv zu bekämpfen, indem wir KI-gestützte AML-Tools anbieten, die sich an sich entwickelnde Vorschriften und Branchenanforderungen anpassen. Mit unseren End-to-End-AML-Compliance-Lösungen können Unternehmen nahtlos ihre Kunden überprüfen, Transaktionen überwachen und verdächtige Verhaltensweisen in Echtzeit erkennen. Unsere Software deckt jeden Schritt des Compliance-Lebenszyklus ab und ermöglicht es Unternehmen, interne Kontrollen zu stärken und operationelle Risiken zu reduzieren. Das Produktportfolio von Sanction Scanner umfasst Namensüberprüfung & Sanktionslistenüberprüfung, die es Organisationen ermöglicht, Kunden und Entitäten gegen globale Sanktionslisten, politisch exponierte Personen (PEPs) und Beobachtungslisten zu überprüfen. Unsere Lösungen zur Transaktionsüberprüfung und Transaktionsüberwachung helfen Institutionen, ungewöhnliche Aktivitäten zu identifizieren und AML/CFT-Verpflichtungen einzuhalten, indem sie sofortige Warnungen für Hochrisikotransaktionen generieren. Darüber hinaus automatisiert unser Tool zur Überprüfung negativer Medien die Erkennung negativer Nachrichten und schützt Unternehmen vor Reputationsschäden. Für Onboarding-Prozesse bieten wir Know Your Customer (KYC) und Know Your Business (KYB) Lösungen an, die Identitätsverifizierung und Überprüfungen des wirtschaftlich Berechtigten schneller und zuverlässiger machen. Unternehmen können auch Modelle zur Kundenrisikobewertung anwenden und bei Bedarf erweiterte Due-Diligence-Prüfungen (EDD) durchführen, während unser AML-Fallmanagementsystem Compliance-Operationen mit Prüfpfaden und automatisierten Berichten zentralisiert. Bis heute vertrauen mehr als 800 Institutionen in über 70 Ländern auf Sanction Scanner, um ihre Exposition gegenüber Finanzkriminalität zu minimieren und internationale regulatorische Anforderungen wie FATF-Standards, die 6AMLD der EU, FinCEN-Richtlinien, FCA-Vorschriften im Vereinigten Königreich und MAS-Regeln in Singapur zu erfüllen. Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten, maschinellen Lernfähigkeiten und kontinuierlicher Überwachung helfen wir Compliance-Teams, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, Fehlalarme zu reduzieren und die Gesamteffizienz zu verbessern. Unsere Lösungen werden von einer Vielzahl von Branchen genutzt. Im Bank- und Investmentbereich hilft Sanction Scanner Finanzinstituten, ihre Operationen zu schützen und die Einhaltung strenger globaler Vorschriften zu gewährleisten. Im Versicherungs- und Finanzsektor verhindern unsere Tools betrügerische Ansprüche und erhöhen die Transparenz. Zahlungsunternehmen, Fintech-Startups und Kryptowährungsbörsen verlassen sich auf unsere Software, um KYC/AML-Verpflichtungen zu erfüllen und Hochrisiko-Wallet-Aktivitäten zu erkennen. Ebenso nutzen Geldtransferunternehmen, Leasing- und Factoring-Firmen Sanction Scanner, um Kundenrisikoprofile zu verwalten und komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen.