Helfen Sie, Ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen, fundierte Entscheidungen zu treffen und zu verhindern, dass Ihr Unternehmen zur Geldwäsche von Erträgen aus Finanzkriminalität oder mit korrupten Praktiken in Verbindung gebracht wird.
Die World-Check Risk Intelligence-Datenbank liefert genaue und zuverlässige Informationen, um Ihnen zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie verfügt über Hunderte von spezialisierten Forschern und Analysten weltweit, die sich an die strengsten Forschungsrichtlinien halten, während sie Informationen aus zuverlässigen und renommierten Quellen zusammenstellen - wie Beobachtungslisten, Regierungsunterlagen und Mediensuchen.
Vereinfachen Sie Ihren Kunden- und Drittparteien-Screening-Prozess durch hochmoderne Technologie kombiniert mit menschlicher Expertise. Die World-Check-Daten sind vollständig strukturiert, aggregiert und duplikatfrei. Sie können problemlos in verschiedene Workflow-Screening-Plattformen integriert werden, sei es intern, cloudbasiert oder durch Drittanbieter-Lösungen, über eine Liefermethode, die Ihren Anforderungen entspricht.
Die Abdeckung umfasst:
- Politisch exponierte Personen (PEP), enge Mitarbeiter und Familienmitglieder
- Staatliche Unternehmen und staatlich investierte Unternehmen
- Globale Sanktionslisten
- Narrative Sanktionen (Informationen über Sanktionsbesitz)
- Globale Regulierungs- und Strafverfolgungslisten
- Negative Medien
- Iranische Wirtschaftsinteressen (IEI)
- US SAM
- Schiffsinformationen