Focal Funktionen

Aufdeckung von Betrug (5)

Namensabgleich: Wie in 13 Focal Bewertungen berichtet. Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
Watch List: Basierend auf 13 Focal Bewertungen. Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity).
Scoring: Wie in 12 Focal Bewertungen berichtet. Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials.
E-Filing: Wie in 11 Focal Bewertungen berichtet. Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen.
Workflows und Benachrichtigungen: Wie in 13 Focal Bewertungen berichtet. Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern.

Gebührende Sorgfalt: Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer. Diese Funktion wurde in 12 Focal Bewertungen erwähnt.
Vorschriften und Gerichtsbarkeiten: Basierend auf 12 Focal Bewertungen. Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein.
Interne Politikbereiche: Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden. 12 Rezensenten von Focal haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Modelle: Wie in 12 Focal Bewertungen berichtet. Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann.
Simulation: Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. Diese Funktion wurde in 12 Focal Bewertungen erwähnt.
Überwachung von Transaktionen: Basierend auf 11 Focal Bewertungen. Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen.
Segmentierung: Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten. 11 Rezensenten von Focal haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
QA: Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Compliance-Berichte: Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. Diese Funktion wurde in 10 Focal Bewertungen erwähnt.
Verdächtige Aktivitäten: Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an. 10 Rezensenten von Focal haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Echtzeit-Dashboards: Basierend auf 10 Focal Bewertungen. Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen.