Flagright Funktionen
Aufdeckung von Betrug (5)
Namensabgleich
Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
Watch List
Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity).
Scoring
Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials.
E-Filing
Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen.
Workflows und Benachrichtigungen
Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern.
Beachtung (2)
Vorschriften und Gerichtsbarkeiten
Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein.
Interne Politikbereiche
Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden.
Überwachung (5)
Modelle
Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann.
Simulation
Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren.
Überwachung von Transaktionen
Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen.
Segmentierung
Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten.
QA
Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Reporting (3)
Compliance-Berichte
Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT.
Verdächtige Aktivitäten
Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an.
Echtzeit-Dashboards
Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen.
Generative KI - Bekämpfung der Geldwäsche (2)
Risikobewertung
Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden.
Mustererkennung
Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten.
Agentische KI - Bekämpfung der Geldwäsche (2)
Adaptives Lernen
Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung
Entscheidungsfindung
Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.
