Flagright Funktionen

Aufdeckung von Betrug (5)

Namensabgleich: Basierend auf 31 Flagright Bewertungen. Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.
Watch List: Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). 30 Rezensenten von Flagright haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Scoring: Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials. Diese Funktion wurde in 29 Flagright Bewertungen erwähnt.
E-Filing: Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen. 28 Rezensenten von Flagright haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Workflows und Benachrichtigungen: Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. Diese Funktion wurde in 30 Flagright Bewertungen erwähnt.

Modelle: Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. Diese Funktion wurde in 29 Flagright Bewertungen erwähnt.
Simulation: Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. 31 Rezensenten von Flagright haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.
Überwachung von Transaktionen: Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen. Diese Funktion wurde in 32 Flagright Bewertungen erwähnt.
Segmentierung: Wie in 29 Flagright Bewertungen berichtet. Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten.
QA: Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche. 27 Rezensenten von Flagright haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Compliance-Berichte: Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT. Diese Funktion wurde in 29 Flagright Bewertungen erwähnt.
Verdächtige Aktivitäten: Basierend auf 31 Flagright Bewertungen. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an.
Echtzeit-Dashboards: Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen. 31 Rezensenten von Flagright haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Risikobewertung: Basierend auf 12 Flagright Bewertungen. Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden.
Mustererkennung: Wie in 10 Flagright Bewertungen berichtet. Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten.