ComplyAdvantage Funktionen

Basierend auf 35 ComplyAdvantage Bewertungen. Die Lösung nutzt intelligente Algorithmen wie das Fuzzy-Matching, um potenzielle Risiken zu identifizieren.

Erstellen Sie Watchlists, die Sanktionslisten enthalten können (z. B. Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance und Accuity). 34 Rezensenten von ComplyAdvantage haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Basierend auf 27 ComplyAdvantage Bewertungen. Bewerten Sie Personen und Organisationen auf der Grundlage ihrer Historie und ihres Risikopotenzials.

Basierend auf 25 ComplyAdvantage Bewertungen. Poolen Sie Daten aus verschiedenen Quellen, um Formulare für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Report, SAR) oder Währungstransaktionsberichte (CTR) automatisch auszufüllen.

Standard-Workflows zum Zuweisen von Arbeitslasten und zum Warnen von Benutzern basierend auf vordefinierten Auslösern. Diese Funktion wurde in 32 ComplyAdvantage Bewertungen erwähnt.

Wie in 31 ComplyAdvantage Bewertungen berichtet. Verwalten Sie Due-Dilligence-Prozesse wie Customer Due Diligence und Know Your Customer.

Basierend auf 28 ComplyAdvantage Bewertungen. Halten Sie die Vorschriften mehrerer Gerichtsbarkeiten wie OFAC, UN, EU, OSFI, UK und AUSTRAC oder FATCA ein.

Wie in 27 ComplyAdvantage Bewertungen berichtet. Einhaltung von Betrugs- und Risikomanagementrichtlinien, die von dem Unternehmen, das die Lösung verwendet, erstellt wurden.

Erstellen Sie Verhaltensmodelle, mit denen verdächtiges Verhalten erkannt werden kann. 29 Rezensenten von ComplyAdvantage haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Szenarien simulieren und validieren, um mehrere Arten von Risiken zu adressieren. 28 Rezensenten von ComplyAdvantage haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 29 ComplyAdvantage Bewertungen berichtet. Transaktions-Screening in Echtzeit, um potenzielle Risiken sofort zu erkennen.

Ermöglicht es Benutzern, Listen verdächtiger Personen und Organisationen zu segmentieren und zu verwalten. 27 Rezensenten von ComplyAdvantage haben Feedback zu dieser Funktion gegeben.

Wie in 30 ComplyAdvantage Bewertungen berichtet. Bewerten Sie die Qualität und Leistung der Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Basierend auf 27 ComplyAdvantage Bewertungen. Möglichkeit zur Erstellung von Standardberichten für Compliance-Zwecke wie FATCA/CRS, SARS/STR und SWIFT.

Basierend auf 27 ComplyAdvantage Bewertungen. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten nach Zeitraum, Risikotyp, Person oder Organisation an.

Wie in 29 ComplyAdvantage Bewertungen berichtet. Dashboards zur Bereitstellung von Echtzeitdaten zu verdächtigen Transaktionen, Personen oder Organisationen.

Wie in 14 ComplyAdvantage Bewertungen berichtet. Verfügt über integrierte KI-Funktionen zur Bewertung und Zuweisung von Risikobewertungen für Transaktionen und Kundenprofile, wodurch priorisierte Untersuchungen basierend auf potenziellen Bedrohungsstufen ermöglicht werden.

Wie in 13 ComplyAdvantage Bewertungen berichtet. Verwendet KI-Algorithmen, um komplexe Muster und Anomalien in Transaktionsdaten zu identifizieren, die auf Geldwäsche hinweisen könnten.

Basierend auf 13 ComplyAdvantage Bewertungen. Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Wie in 13 ComplyAdvantage Bewertungen berichtet. Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.