VerifyVASP

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VerifyVASP è un'azienda RegTech con sede a Singapore specializzata in soluzioni di conformità per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASPs). Fondata nel 2019, offre un protocollo di messaggistica decentralizzato progettato per facilitare l'adesione alla Regola di Viaggio del Financial Action Task Force (FATF), che impone la condivisione e la verifica di informazioni specifiche sugli utenti durante i trasferimenti di asset virtuali. Fornendo strumenti completi per la due diligence delle controparti, la condivisione sicura dei dati e l'analisi del rischio on-chain, VerifyVASP consente ai VASPs di soddisfare i requisiti normativi in modo efficiente migliorando la trasparenza e la sicurezza delle transazioni. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Protocollo di Messaggistica Decentralizzato: Garantisce la condivisione sicura e immediata dei dati tra i VASPs, facilitando la conformità alla Regola di Viaggio. - Due Diligence delle Controparti: Verifica le identità sia dei VASPs che degli utenti finali prima delle transazioni, riducendo il rischio di frodi e truffe di impersonificazione. - Analisi del Rischio On-Chain: Fornisce servizi integrati di monitoraggio del rischio, permettendo ai VASPs di valutare e mitigare i potenziali rischi associati ai trasferimenti di asset virtuali. - Validazione dell'Identificativo di Entità Legale (LEI): In qualità di agente di validazione GLEIF, VerifyVASP assiste i VASPs nell'ottenimento degli LEI, migliorando la trasparenza e la fiducia nel trading di asset digitali. Valore Primario e Problema Risolto: VerifyVASP affronta la necessità critica di conformità normativa nell'industria degli asset virtuali in rapida evoluzione. Semplificando l'implementazione della Regola di Viaggio del FATF, aiuta i VASPs a navigare in paesaggi normativi complessi, garantendo transazioni sicure e trasparenti. Questo non solo mitiga i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ma favorisce anche la fiducia tra utenti e regolatori, promuovendo la crescita sostenibile dell'ecosistema degli asset digitali.