Verify 365

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Verify 365 è una piattaforma di onboarding dei clienti che aiuta a identificare i rischi di frode e riciclaggio di denaro in modo più rapido, fluido e accurato rispetto alle verifiche manuali tradizionali. All'interno di un flusso di lavoro di verifica, il nostro sistema esegue le seguenti cinque verifiche: 1. Controllo biometrico dell'ID e basato su NFC di oltre 10.000 documenti emessi dal governo di 195 paesi. 2. Controllo AML PEPs e Sanzioni su tutte le liste globali per garantire che il tuo cliente non sia sanzionato 3. Estratti conto digitali FCA Open Banking – ottieni automaticamente gli estratti conto bancari verificati del tuo cliente in forma digitale 4. Verifica dell'indirizzo rispetto al registro elettorale e ad altre fonti di indirizzi nel Regno Unito 5. Verifica avanzata della fonte dei fondi per aree ad alto rischio come la compravendita immobiliare.