La piattaforma TRM Labs è uno strumento meraviglioso per visualizzare l'analisi della blockchain, fornendo dati critici su indirizzi sospetti e consentendo future interruzioni con avvisi.

Ciò che apprezzo di più di TRM Labs è la sua trasparenza nella valutazione del rischio. Quando un indirizzo viene segnalato come rischioso, la piattaforma mostra chiaramente perché è considerato tale e quali transazioni specifiche hanno portato a quella determinazione. Come team di prevenzione delle frodi, TRM Labs è diventato una parte essenziale del nostro toolkit. Ciò che lo distingue è l'eccezionale trasparenza nel suo sistema di segnalazione del rischio. Quando indaghiamo su un indirizzo sospetto, TRM non ci dice solo che è rischioso, ma ci mostra esattamente perché e risale alle transazioni specifiche che hanno attivato l'allerta. Questa chiarezza è cruciale per le nostre indagini sulle frodi e ci aiuta a prendere decisioni rapide e sicure quando esaminiamo le transazioni dei clienti. La piattaforma è anche straordinariamente facile da usare per le operazioni quotidiane di prevenzione delle frodi. A volte usiamo lo strumento per 7 giorni di fila. Anche i membri del team che sono nuovi all'analisi della blockchain possono navigare nell'interfaccia e comprendere gli indicatori di rischio senza una formazione approfondita. Il layout pulito e il design intuitivo significano che passiamo meno tempo a capire come usare lo strumento e più tempo a catturare effettivamente le frodi. Un altro grande vantaggio è l'ampio database di indirizzi di TRM. Rispetto agli strumenti concorrenti di rilevamento delle frodi, possiamo esaminare molti più indirizzi e ottenere punteggi di rischio affidabili. Questa copertura più ampia significa meno punti ciechi nel nostro monitoraggio delle frodi, il che si traduce direttamente in una migliore protezione per la nostra organizzazione e i nostri clienti. Il supporto clienti merita una menzione speciale: quando identifichiamo un indirizzo che dovrebbe essere segnalato ma non è attualmente nel sistema, il loro team risponde incredibilmente rapidamente e gli aggiornamenti si riflettono nello strumento quasi immediatamente.

ha migliorato la capacità di comprendere meglio le transazioni di criptovaluta sulla blockchain, tuttavia in particolare la funzione "identificare l'interesse" è stata una connessione molto cruciale con altre agenzie di applicazione della legge per condividere informazioni investigative.