Sanction Scanner
59 recensioni
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Valutazione media delle stelle
4.8
Serviamo clienti dal
2019
Sanction Scanner Recensioni
ZT
Zühre T.
Internal Control Asst. Manager & MASAK Compliance Officer at Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | ISO 9001:2015 Quality Management System Internal AuditorControlli di Conformità Rapidi e Senza Problemi, Massima Conformità con le Liste
I controlli di conformità possono essere eseguiti rapidamente e senza problemi. Inoltre, il sistema funziona in modo compatibile con le liste al massimo livello.
GO
Gürkan O.
Una piattaforma di conformità AML e antitruffa pratica e scalabile
Quello che mi piace di più di Sanction Scanner è come bilancia una forte copertura del rischio con l'efficienza operativa.
In particolare:
La qualità degli avvisi e la chiara priorizzazione aiutano i team di conformità a concentrarsi sul rischio reale invece che sul rumore.
La gestione centralizzata degli avvisi e dei casi rende i flussi di lavoro quotidiani più strutturati e verificabili.
La sua flessibilità e configurabilità permettono di applicare diverse politiche di rischio senza complicare eccessivamente il sistema.
Il design API-first rende le integrazioni semplici e affidabili.
HT
Hande Alara T.
Compliance Manager @Hepsiburada | CIPM | Legal, Corporate & IT Compliance |Prodotto sufficiente
Ciò che apprezzo di più di Sanctionscanner è l'ampia gamma di sanzioni e liste PEP già incluse nel prodotto, il che significa che non dobbiamo verificare le informazioni su altri database. È un prodotto facile da usare con un'interfaccia chiara. Tutte le attività sono registrate, il che è vantaggioso per qualsiasi entità per le prove di audit interno. Inoltre, il team di supporto è stato molto reattivo e disponibile ogni volta che abbiamo riscontrato problemi.
Informazioni
Cos'è Sanction Scanner?
Sanction Scanner is a comprehensive compliance solution provider focused on helping organizations manage their anti-money laundering (AML) processes efficiently. The platform offers tools for real-time sanction, PEP (Politically Exposed Persons), and adverse media screening, alongside transaction monitoring to detect suspicious activities. Sanction Scanner's services are designed to aid businesses in maintaining regulatory compliance and reducing the risk of financial crimes. The company serves a wide range of industries, offering customizable and scalable solutions to meet specific compliance needs.
Dettagli
Anno di Fondazione
2019
Sito web
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