Open Sanctions

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OpenSanctions è un database completo e open-source che consolida informazioni su individui ed entità di interesse politico, criminale o economico. Integrando dati da oltre 280 fonti globali, inclusi elenchi di sanzioni ufficiali, persone politicamente esposte e entità coinvolte in crimini finanziari, OpenSanctions fornisce un dataset unificato e ben strutturato. Questa risorsa è inestimabile per investigatori, professionisti della conformità e tecnologi che cercano di identificare e valutare potenziali rischi associati a persone e aziende in tutto il mondo. Caratteristiche e Funzionalità Chiave: - Integrazione Completa dei Dati: Aggrega informazioni da 281 fonti globali, comprendendo elenchi di sanzioni, database PEP e entità criminali. - Qualità e Trasparenza dei Dati: Utilizza una pipeline di dati open-source per garantire dataset puliti, de-duplicati e ben strutturati, facilitando l'integrazione nei sistemi di terze parti. - Opzioni di Accesso Versatili: Offre download di dati in blocco per utenti non commerciali e fornisce servizi API per aziende che richiedono screening delle transazioni in tempo reale. - Strumenti Open-Source: Fornisce strumenti come 'yente' per il matching delle entità e 'zavod' per la gestione della pipeline di dati, permettendo agli utenti di personalizzare ed estendere le funzionalità secondo necessità. Valore Primario e Problema Risolto: OpenSanctions affronta la sfida dei dati frammentati e incoerenti su persone ed entità di interesse offrendo un dataset centralizzato e di alta qualità. Questo consente a imprese, istituzioni finanziarie, giornalisti e ricercatori di condurre efficacemente la due diligence, gestire i rischi di conformità e scoprire relazioni nascoste nelle loro indagini. Fornendo dati trasparenti e accessibili, OpenSanctions migliora l'efficacia dei processi di gestione del rischio e investigativi.