Dotfile
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Dotfile è una soluzione RegTech che aiuta le aziende di servizi finanziari a verificare le loro controparti in qualsiasi parte del mondo in meno di dieci secondi. Con Dotfile, i team di conformità possono eseguire verifiche KYC, KYB e AML su una piattaforma unica e facile da usare e prendere decisioni migliori per l'onboarding.
La soluzione di gestione dei casi di Dotfile è progettata per migliorare l'efficienza dei team di conformità fornendo una piattaforma centralizzata per la gestione delle informazioni sui clienti. Semplifica la raccolta, la revisione e la richiesta di dati aggiuntivi, riducendo le revisioni manuali e i costi operativi. Automatizzando i processi di verifica aziendale, minimizza gli errori umani e consente ai team di concentrarsi sui casi che richiedono attenzione manuale.
Il flusso di onboarding personalizzato di Dotfile è una soluzione completa progettata per semplificare il processo di onboarding di clienti e fornitori per le aziende, in particolare quelle nei settori fintech e regolamentati. Automatizzando le procedure di Know Your Business (KYB) e Anti-Money Laundering (AML), riduce significativamente il tempo e le risorse necessarie per la conformità, consentendo alle aziende di integrare i clienti fino a dieci volte più velocemente mantenendo gli standard normativi.
La soluzione di Screening e Monitoraggio AML di Dotfile è progettata per aiutare le aziende a controllare efficacemente i clienti rispetto a sanzioni, liste di Persone Politicamente Esposte (PEP), media avversi e altre liste di controllo. Questo strumento completo consente alle organizzazioni di rilevare attività fraudolente, impostare controlli periodici, esaminare segnalazioni e mantenere rapporti chiari, proteggendo così dai rischi finanziari, normativi e reputazionali.
La soluzione di valutazione del rischio di Dotfile è uno strumento flessibile e automatizzato progettato per migliorare i processi di valutazione del rischio per le aziende. Allontanandosi dai fogli di calcolo tradizionali, offre un costruttore di regole a basso codice che consente alle organizzazioni di adattarsi rapidamente e mantenere una chiara panoramica dei profili di rischio.
La soluzione di analisi documentale AI di Dotfile semplifica la raccolta e la verifica di documenti aziendali e ID, migliorando il processo di onboarding per le organizzazioni. Sfruttando tecnologie avanzate di AI e OCR, automatizza l'estrazione e la validazione delle informazioni da vari documenti, come prova di indirizzo, dettagli bancari e documenti societari. Questa automazione riduce le attività manuali, minimizza gli errori e accelera l'onboarding dei clienti.
La soluzione di verifica dell'identità di Dotfile offre un metodo rapido e conforme per verificare le identità dei principali stakeholder, completando il processo in appena 10 secondi. Supportando oltre 3.000 tipi di documenti, fornisce un alto tasso di successo e un'esperienza utente senza interruzioni. Il sistema offre opzioni di verifica sia video che di documenti statici per soddisfare diverse esigenze normative.
La soluzione Dotfile's Business Data & UBO Discovery semplifica il processo Know Your Business (KYB) automatizzando l'identificazione degli Ultimate Beneficial Owners (UBO) e mappando strutture aziendali complesse. Questo consente alle aziende di verificare i clienti in modo efficiente, riducendo i tempi di onboarding da ore a minuti.
Dotfile Recensioni
Filipe A.
Strumento all'avanguardia per KYC e KYB
Thibaud L.
Riduci il tuo lavoro di gestione KYC
Franck A.
Una grande esperienza.
Informazioni
Cos'è Dotfile?
Dotfile is a software platform that focuses on streamlining and automating customer onboarding and verification processes, primarily for regulated industries such as finance, insurance, and real estate. By integrating with various data sources and compliance tools, Dotfile enables businesses to conduct efficient identity verification, know-your-customer (KYC) procedures, and anti-money laundering (AML) checks. The platform offers robust features for customer data management and supports APIs to seamlessly integrate into existing systems.
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