AML Screening API

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Il servizio fornisce accesso a dati relativi alla conformità come liste di sanzioni, liste PEP (persone politicamente esposte), liste di controllo criminali e altri. Con il servizio API Check, i clienti possono controllare la loro base di clienti rispetto ai dati di conformità per scopi KYC e AML. Inoltre, il servizio consente di filtrare per ridurre i falsi positivi specificando determinati attributi (ad esempio, genere o data di nascita) e fornisce una funzione di ricerca fuzzy per abbinare le query di ricerca che sono vicine alla query ricevuta originariamente.