Cygnus Scan è una soluzione avanzata di screening e monitoraggio Anti-Money Laundering (AML) sviluppata da Crowe UAE come parte del loro ecosistema Cygnus GRC. Progettata per soddisfare i rigorosi requisiti delle normative AML internazionali e specifiche degli Emirati Arabi Uniti, funge da strumento di conformità robusto per settori regolamentati come fintech, assicurazioni, immobiliare, servizi legali e Attività e Professioni Non Finanziarie Designate (DNFBP).
Caratteristiche principali di Cygnus Scan Sanction
Screening: Confronto in tempo reale con sanzioni globali, liste di controllo, Persone Politicamente Esposte (PEP) e media avversi per garantire una conformità completa.
Valutazione del Rischio: Valutazione continua dei rischi di crimini finanziari associati a clienti e fornitori utilizzando algoritmi avanzati e parametri di rischio.
Traccia di Audit: Capacità di audit robuste che forniscono completa trasparenza e tracciabilità di tutte le attività, registri e azioni per supportare la conformità normativa.
Avvisi di Scadenza: Notifiche automatiche per documenti di identificazione in scadenza per mantenere la continuità operativa e la conformità.
Monitoraggio delle Transazioni: Rilevamento e blocco in tempo reale delle transazioni ad alto rischio, garantendo una risposta immediata alle attività sospette.
Tracciamento del Titolare Effettivo (UBO): Identificazione e screening automatici degli UBO per migliorare la trasparenza nelle relazioni aziendali.
Gestione degli Avvisi: Gestione ed elaborazione efficiente degli avvisi generati durante i processi di screening e monitoraggio.
Aspetti Tecnici
Integrazione con il Database Dow Jones: Fornisce una copertura completa delle liste di controllo per uno screening efficace.
Lettura Avanzata delle Immagini (OCR): Migliora l'accuratezza della cattura dei dati attraverso le capacità di Riconoscimento Ottico dei Caratteri.
Algoritmi Basati su AI/ML: Utilizza l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per lo screening delle sanzioni e le ricerche di media negativi.
Hosting su Cloud tramite Microsoft Azure: Garantisce un'implementazione sicura e scalabile all'interno degli Emirati Arabi Uniti.
Accessibilità Multi-Piattaforma: Disponibile tramite portali web e applicazioni mobili (iOS e Android) per la comodità degli utenti.
Opzioni di Implementazione
Software come Servizio (SaaS): Soluzione basata su cloud per facilità di accesso e scalabilità.
On-Premises: Per le organizzazioni che richiedono hosting interno a causa di politiche di conformità o sicurezza.
Modelli Ibridi: Combina soluzioni cloud e on-premises per soddisfare esigenze organizzative specifiche.
Cygnus Scan è progettato per consentire alle organizzazioni negli Emirati Arabi Uniti e a livello globale di navigare efficacemente nelle complessità della conformità AML. Integrando tecnologie avanzate e allineandosi agli standard normativi, funge da strumento critico per salvaguardare l'integrità aziendale e mitigare i rischi di crimini finanziari.
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare https://www.crowe.com/ae/services/technology/cygnus-scan o per richiedere una demo, si prega di visitare https://www.crowe.com/ae/services/technology/cygnus-scan/request-a-demo
