Trapets fornisce tecnologia e conoscenza per aiutare le aziende a combattere il crimine finanziario, incluse soluzioni per l'antiriciclaggio (AML), know-your-customer (KYC) e sorveglianza del mercato. Dal 2000, Trapets ha servito oltre 500 clienti, da piccole istituzioni finanziarie ad autorità di regolamentazione, ed è stata riconosciuta come una delle prime 100 aziende RegTech al mondo. La piattaforma Instantwatch di Trapets è una piattaforma tutto-in-uno, comprovata, che aiuta a rilevare e prevenire il crimine finanziario. Consente alle aziende di conformarsi alle Direttive Antiriciclaggio (AMLD), al Regolamento sugli Abusi di Mercato (MAR) e alla Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID) e di migliorare l'efficienza operativa. Le aziende possono consolidare i loro processi di conformità in Instantwatch per beneficiare di una piattaforma a prova di futuro che si adatta man mano che le normative e i metodi criminali evolvono. Le soluzioni di Trapets coprono l'intero ciclo di vita dell'AML e includono: - Onboarding dei clienti e due diligence - Screening delle sanzioni e dei PEP - Monitoraggio delle transazioni Trapets può anche aiutare a rilevare la manipolazione del mercato e l'insider trading: - Sorveglianza del mercato e delle transazioni