Funzionalità StartKyc

Rilevamento delle frodi (5)

Corrispondenza dei Nomi: La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi. 16 recensori di StartKyc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Lista di controllo: Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). Questa funzionalità è stata menzionata in 16 recensioni StartKyc.
Punteggio: Come riportato in 16 recensioni StartKyc. Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.
Deposito elettronico: Basato su 16 recensioni StartKyc. Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).
Flussi di lavoro e Avvisi: Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti. Questa funzionalità è stata menzionata in 16 recensioni StartKyc.

Diligenza dovuta: Come riportato in 15 recensioni StartKyc. Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.
Regolamenti e Giurisdizioni: Basato su 16 recensioni StartKyc. Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.
Politiche interne: Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione. Questa funzionalità è stata menzionata in 16 recensioni StartKyc.

Modelli: Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti. Questa funzionalità è stata menzionata in 16 recensioni StartKyc.
Simulazione: Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi. 16 recensori di StartKyc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Monitoraggio delle transazioni: Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi. Questa funzionalità è stata menzionata in 16 recensioni StartKyc.
Segmentazione: Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette. 16 recensori di StartKyc hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Domande e Risposte: Basato su 16 recensioni StartKyc. Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.

Rapporti di Conformità: Basato su 16 recensioni StartKyc. Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Attività sospetta: Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione. Questa funzionalità è stata menzionata in 16 recensioni StartKyc.
Dashboard in tempo reale: Come riportato in 15 recensioni StartKyc. Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.

Valutazione del Rischio: Basato su 15 recensioni StartKyc. Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.
Riconoscimento dei modelli: Basato su 15 recensioni StartKyc. Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.