Funzionalità Persona

Offre l'autenticazione dell'età tramite metodi come la verifica di documenti o carte d'identità, controlli del numero di telefono, confronto con i registri dei consumatori o altri metodi simili.

È utilizzato principalmente per verificare l'identità di una persona online per scopi di e-commerce.

Offre funzionalità di stima dell'età.

Offre integrazioni o kit di sviluppo software (SDK) per siti web, applicazioni, app mobili, soluzioni per punti vendita (POS) e chioschi

È utilizzato principalmente per verificare l'identità di una persona di persona, come in un bar, ristorante, luogo di eventi o altri luoghi simili.

Ha un controllo di vivacità utilizzando selfie o altre tecnologie fotografiche per garantire che la persona verificata sia reale.

La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.

Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.

Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).

Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.

Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.

Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.

Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.

Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.

Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.

Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.

Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.

Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.

Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.

Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.

Converte le immagini in una descrizione testuale, identificando gli elementi chiave.

Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.

Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Supporta la verifica dell'identità multi-metodo, inclusi documenti, biometria e controlli incrociati su database.

Esegue l'autenticazione automatica dei documenti utilizzando OCR e AI/ML.

Conduce il confronto biometrico del volto (verifica selfie-con-ID).

Offre funzionalità di verifica dell'identità tramite API, SDK o interfaccia ospitata.

Fornisce flussi di lavoro di verifica dell'identità configurabili e orchestrazione basata su logica.

Offre il rilevamento della vivacità per prevenire attacchi di spoofing e di presentazione.

Genera punteggi di rischio di identità in tempo reale utilizzando AI/ML o logica basata su regole.

Rileva documenti fraudolenti o manomessi attraverso l'analisi forense.

Supporta la conformità con i livelli di garanzia dell'identità NIST (IAL2, IAL3).

Integra lo screening delle liste AML, PEP e delle sanzioni nel processo di verifica dell'identità.

Supporta la verifica dei documenti d'identità globali in diversi paesi e regioni.