Funzionalità Focal

Rilevamento delle frodi (5)

Corrispondenza dei Nomi: La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi. 13 recensori di Focal hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Lista di controllo: Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). Questa funzionalità è stata menzionata in 13 recensioni Focal.
Punteggio: Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio. 12 recensori di Focal hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Deposito elettronico: Basato su 11 recensioni Focal. Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).
Flussi di lavoro e Avvisi: Come riportato in 13 recensioni Focal. Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.

Diligenza dovuta: Basato su 12 recensioni Focal. Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.
Regolamenti e Giurisdizioni: Basato su 12 recensioni Focal. Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.
Politiche interne: Basato su 12 recensioni Focal. Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.

Modelli: Come riportato in 12 recensioni Focal. Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.
Simulazione: Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi. 12 recensori di Focal hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Monitoraggio delle transazioni: Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi. 11 recensori di Focal hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Segmentazione: Come riportato in 11 recensioni Focal. Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.
Domande e Risposte: Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.

Rapporti di Conformità: Come riportato in 10 recensioni Focal. Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Attività sospetta: Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione. 10 recensori di Focal hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Dashboard in tempo reale: Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette. Questa funzionalità è stata menzionata in 10 recensioni Focal.

Valutazione del Rischio: Ha integrato funzionalità di intelligenza artificiale per valutare e assegnare punteggi di rischio alle transazioni e ai profili dei clienti, consentendo indagini prioritarie basate sui livelli di minaccia potenziali.
Riconoscimento dei modelli: Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare modelli complessi e anomalie nei dati delle transazioni che possono indicare il riciclaggio di denaro.