La soluzione KYC/KYB di Regpit consente l'onboarding digitale e la verifica sia delle persone fisiche (Know Your Customer, KYC) che delle persone giuridiche (Know Your Business, KYB). Le aziende implementano con Regpit i requisiti della legge antiriciclaggio e altre normative AML rilevanti in modo digitale e conforme alla legge. La soluzione copre l'intero processo di onboarding. I dati dei clienti vengono, se disponibili, precompilati automaticamente per ridurre l'inserimento manuale e garantire la coerenza dei dati. Più di 300 documenti ufficiali, come estratti del registro delle imprese o iscrizioni dal registro della trasparenza, possono essere recuperati automaticamente. Le strutture di proprietà e controllo vengono estratte da questi documenti e visualizzate per supportare l'identificazione dei beneficiari effettivi e la valutazione del rischio. Tutti i dati raccolti vengono automaticamente confrontati con liste di sanzioni, database di persone politicamente esposte (PEP) e fonti di media avversi. Per ogni processo di onboarding, Regpit crea report KYC automatizzati. Questi contengono un riepilogo strutturato di tutti i dati e documenti trasmessi, nonché una valutazione del rischio. La soluzione è basata su API e può essere integrata senza problemi in sistemi esistenti come strumenti CRM o ERP. L'intero processo è completamente verificabile e progettato per l'uso in ambienti regolamentati. Tutti i risultati e le fasi procedurali vengono registrati e archiviati in conformità con la legge.