Jade ThirdEye è una soluzione SaaS sicura progettata appositamente per automatizzare il monitoraggio delle transazioni, lo screening dei clienti, la gestione dei casi e la segnalazione AML, per aiutarti a rispettare le normative con fiducia. I componenti chiave del tuo programma AML sono automatizzati con flussi di lavoro semplici e opzioni di personalizzazione adatte a organizzazioni di qualsiasi dimensione. MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI Rileva rapidamente attività insolite e configura facilmente le tue regole per adattarti ai rischi in evoluzione, in modo da poter rispondere rapidamente alle minacce emergenti. SCREENING DEI CLIENTI Rimani allerta per i cambiamenti nel rischio dei clienti e controlla senza sforzo i tuoi clienti rispetto alle liste di controllo globali di Dow Jones o World-Check per migliorare la fiducia, ridurre i rischi, aumentare l'efficienza nel tuo onboarding dei clienti e migliorare la due diligence sui clienti. GESTIONE DEI CASI Esegui indagini complete sul comportamento sospetto dei clienti e conserva le informazioni accumulate in un unico luogo centrale, aiutando a costruire un profilo dettagliato del cliente e a passare senza problemi dal sospetto all'azione. SEGNALAZIONE REGOLAMENTARE Rileva, crea e invia automaticamente i rapporti obbligatori SMR, TTR e IFTI ad AUSTRAC in Australia e i rapporti SAR e PTR a FIU in Nuova Zelanda. Il team di Jade ThirdEye è orgoglioso di aiutare le organizzazioni in tutto il mondo a soddisfare con fiducia i loro obblighi di conformità, garantire l'efficienza operativa e proteggere le loro comunità. Con uffici in Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, supportiamo le entità segnalanti in vari settori in tutto il mondo da oltre un decennio e siamo profondamente impegnati a fornire una soluzione di prima classe per l'Anti-Money Laundering e il Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT).