Funzionalità AMLYZE

La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi. Questa funzionalità è stata menzionata in 12 recensioni AMLYZE.

Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Come riportato in 11 recensioni AMLYZE. Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.

Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).

Basato su 11 recensioni AMLYZE. Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.

Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.

Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.

Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.

Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.

Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.

Basato su 12 recensioni AMLYZE. Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.

Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.

Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.

Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione. Questa funzionalità è stata menzionata in 11 recensioni AMLYZE.

Come riportato in 12 recensioni AMLYZE. Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.