Funzionalità AMLYZE
Rilevamento delle frodi (5)
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Corrispondenza dei Nomi
La soluzione utilizza algoritmi intelligenti come il fuzzy matching per identificare i potenziali rischi.
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Lista di controllo
Crea liste di controllo che possono includere liste di sanzioni (ad esempio, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
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Punteggio
Valuta persone e organizzazioni in base alla loro storia e al potenziale di rischio.
Deposito elettronico
Raccogli dati da varie fonti per auto-popolare i moduli di e-filing del Rapporto di Attività Sospette (SAR) o dei Rapporti di Transazione Valutaria (CTR).
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Flussi di lavoro e Avvisi
Flussi di lavoro standard per assegnare il carico di lavoro e per avvisare gli utenti in base a trigger predefiniti.
Conformità (3)
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Diligenza dovuta
Gestisci i processi di due diligence come la Due Diligence del Cliente e Know Your Customer.
Regolamenti e Giurisdizioni
Conformati alle normative di più giurisdizioni come OFAC, ONU, UE, OSFI, Regno Unito e AUSTRAC o FATCA.
Politiche interne
Conformità alle politiche di gestione delle frodi e dei rischi create dall'azienda utilizzando la soluzione.
Monitoraggio (5)
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Modelli
Crea modelli di comportamento che possono essere utilizzati per rilevare comportamenti sospetti.
Simulazione
Simula e valida scenari per affrontare diversi tipi di rischi.
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Monitoraggio delle transazioni
Screening delle transazioni in tempo reale per identificare immediatamente i potenziali rischi.
Segmentazione
Consente agli utenti di segmentare e gestire elenchi di persone e organizzazioni sospette.
Domande e Risposte
Valuta la qualità e le prestazioni delle attività di antiriciclaggio.
Segnalazione (3)
Rapporti di Conformità
Capacità di generare report standard per scopi di conformità come FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
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Attività sospetta
Mostra attività sospette per periodo, tipo di rischio, persona o organizzazione.
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Dashboard in tempo reale
Dashboard per fornire dati in tempo reale su transazioni, persone o organizzazioni sospette.
