VerifyVASP

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VerifyVASP est une entreprise RegTech basée à Singapour, spécialisée dans les solutions de conformité pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASPs). Établie en 2019, elle propose un protocole de messagerie décentralisé conçu pour faciliter l'adhésion à la règle de voyage du Groupe d'action financière (GAFI), qui impose le partage et la vérification de certaines informations utilisateur lors des transferts d'actifs virtuels. En fournissant des outils complets pour la diligence raisonnable des contreparties, le partage sécurisé des données et l'analyse des risques sur la chaîne, VerifyVASP permet aux VASPs de répondre efficacement aux exigences réglementaires tout en améliorant la transparence et la sécurité des transactions. Caractéristiques et fonctionnalités clés : - Protocole de messagerie décentralisé : Assure le partage sécurisé et immédiat des données entre les VASPs, facilitant la conformité avec la règle de voyage. - Diligence raisonnable des contreparties : Vérifie l'identité des VASPs et des utilisateurs finaux avant les transactions, réduisant le risque de fraude et d'usurpation d'identité. - Analyse des risques sur la chaîne : Fournit des services de surveillance des risques intégrés, permettant aux VASPs d'évaluer et de réduire les risques potentiels associés aux transferts d'actifs virtuels. - Validation de l'identifiant d'entité juridique (LEI) : En tant qu'agent de validation GLEIF, VerifyVASP aide les VASPs à obtenir des LEI, améliorant la transparence et la confiance dans le commerce d'actifs numériques. Valeur principale et problème résolu : VerifyVASP répond au besoin crucial de conformité réglementaire dans l'industrie des actifs virtuels en évolution rapide. En rationalisant la mise en œuvre de la règle de voyage du GAFI, elle aide les VASPs à naviguer dans des paysages réglementaires complexes, assurant des transactions sécurisées et transparentes. Cela ne réduit pas seulement les risques associés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, mais favorise également la confiance parmi les utilisateurs et les régulateurs, promouvant la croissance durable de l'écosystème des actifs numériques.