StartKyc est une plateforme complète de conformité Know Your Customer (KYC) et Anti-Money Laundering (AML) conçue pour simplifier et rationaliser le processus de diligence raisonnable pour les entreprises de toutes tailles. Établie en 2016 par des experts en conformité, risque et informatique, StartKyc répond aux défis posés par des outils de conformité complexes et coûteux, offrant une solution accessible et efficace pour la vérification de l'identité des clients et le respect des réglementations.
Caractéristiques clés et fonctionnalités :
- Sources de données complètes : StartKyc offre un accès à un large éventail de données, y compris des listes mondiales de Personnes Politiquement Exposées (PEP), des listes de sanctions, des listes de surveillance internationales, des mesures réglementaires, des dossiers des forces de l'ordre (y compris les condamnations pénales), des directeurs disqualifiés, des listes d'insolvabilité et de faillite, et des rapports médiatiques défavorables.
- Interface conviviale : La plateforme propose une présentation et un filtrage efficaces des données, permettant aux utilisateurs de personnaliser la sensibilité des recherches, d'ajouter et de sauvegarder des commentaires d'analystes, de maintenir un historique de recherche détaillé, et de télécharger ou sauvegarder les résultats de recherche dans divers formats.
- Capacités de surveillance : StartKyc permet une surveillance continue des clients, en filtrant automatiquement les individus ou entités à des fréquences souhaitées et en alertant les utilisateurs de toute nouvelle correspondance ou risque potentiel.
- Modèles de tarification flexibles : Avec des forfaits à la carte à partir de 10 € par recherche, les entreprises peuvent choisir des plans qui conviennent à leurs besoins sans s'engager dans des volumes excessifs ou encourir des frais d'installation élevés.
Valeur principale et solutions fournies :
StartKyc permet aux entreprises de répondre efficacement et à moindre coût aux exigences réglementaires strictes en matière d'AML et de KYC. En offrant des outils de filtrage de conformité instantanés et de diligence raisonnable, la plateforme réduit le temps et les ressources traditionnellement nécessaires pour les processus de vérification des clients. Sa couverture de données complète et ses fonctionnalités conviviales permettent aux organisations d'identifier et de réduire les risques potentiels associés aux crimes financiers, assurant la conformité réglementaire et protégeant leurs opérations. Cette solution est particulièrement bénéfique pour les institutions financières, les fournisseurs de paiement, les opérateurs de jeux, les professionnels de l'immobilier et les praticiens du droit à la recherche d'un outil de conformité fiable et accessible.
