Dotfile
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Dotfile est une solution RegTech qui aide les entreprises de services financiers à vérifier leurs contreparties partout dans le monde en moins de dix secondes. Avec Dotfile, les équipes de conformité peuvent effectuer des vérifications KYC, KYB et AML sur une plateforme unique et facile à utiliser et prendre de meilleures décisions d'intégration.
La solution de gestion de cas de Dotfile est conçue pour améliorer l'efficacité des équipes de conformité en fournissant une plateforme centralisée pour la gestion des informations clients. Elle rationalise la collecte, l'examen et la demande de données supplémentaires, réduisant ainsi les examens manuels et les coûts opérationnels. En automatisant les processus de vérification des entreprises, elle minimise les erreurs humaines et permet aux équipes de se concentrer sur les cas nécessitant une attention manuelle.
Le flux d'intégration personnalisé de Dotfile est une solution complète conçue pour rationaliser le processus d'intégration des clients et des fournisseurs pour les entreprises, en particulier celles dans la fintech et les industries réglementées. En automatisant les procédures de connaissance de votre entreprise (KYB) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), il réduit considérablement le temps et les ressources nécessaires pour la conformité, permettant aux entreprises d'intégrer les clients jusqu'à dix fois plus rapidement tout en maintenant les normes réglementaires.
La solution de filtrage et de surveillance AML de Dotfile est conçue pour aider les entreprises à vérifier efficacement les clients par rapport aux sanctions, aux listes de Personnes Politiquement Exposées (PEP), aux médias défavorables et à d'autres listes de surveillance. Cet outil complet permet aux organisations de détecter les activités frauduleuses, de mettre en place des vérifications périodiques, de revoir les alertes et de maintenir des rapports clairs, protégeant ainsi contre les risques financiers, réglementaires et de réputation.
La solution d'évaluation des risques de Dotfile est un outil flexible et automatisé conçu pour améliorer les processus d'évaluation des risques pour les entreprises. En s'éloignant des feuilles de calcul traditionnelles, elle propose un générateur de règles à faible code qui permet aux organisations de s'adapter rapidement et de maintenir une vue d'ensemble claire des profils de risque.
La solution d'analyse de documents AI de Dotfile rationalise la collecte et la vérification des documents commerciaux et des pièces d'identité, améliorant ainsi le processus d'intégration pour les organisations. En tirant parti des technologies avancées d'IA et de reconnaissance optique de caractères (OCR), elle automatise l'extraction et la validation des informations à partir de divers documents, tels que les justificatifs de domicile, les coordonnées bancaires et les dépôts d'entreprise. Cette automatisation réduit les tâches manuelles, minimise les erreurs et accélère l'intégration des clients.
La solution de vérification d'identité de Dotfile offre une méthode rapide et conforme pour vérifier l'identité des principaux intervenants, complétant le processus en aussi peu que 10 secondes. En prenant en charge plus de 3 000 types de documents, elle offre un taux de réussite élevé et une expérience utilisateur fluide. Le système propose des options de vérification de documents à la fois vidéo et statique pour répondre à diverses exigences réglementaires.
La solution de Dotfile pour la découverte des données commerciales et des UBO rationalise le processus de connaissance de votre entreprise (KYB) en automatisant l'identification des bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) et en cartographiant les structures d'entreprise complexes. Cela permet aux entreprises de vérifier efficacement les clients, réduisant ainsi les temps d'intégration de plusieurs heures à quelques minutes.
Dotfile Avis
Filipe A.
Outil de pointe KYC et KYB
Thibaud L.
votre travail de gestion KYC
Franck A.
Une excellente expérience.
À propos
Qu'est-ce que Dotfile ?
Dotfile is a software platform that focuses on streamlining and automating customer onboarding and verification processes, primarily for regulated industries such as finance, insurance, and real estate. By integrating with various data sources and compliance tools, Dotfile enables businesses to conduct efficient identity verification, know-your-customer (KYC) procedures, and anti-money laundering (AML) checks. The platform offers robust features for customer data management and supports APIs to seamlessly integrate into existing systems.
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