AML Screening API

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Le service offre un accès à des données liées à la conformité telles que les listes de sanctions, les listes de PEP (personnes politiquement exposées), les listes de surveillance criminelle et d'autres. Avec le service API Check, les clients peuvent vérifier leur base de clients par rapport aux données de conformité à des fins de KYC et AML. De plus, le service permet de filtrer pour réduire les faux positifs en spécifiant certains attributs (par exemple, le sexe ou la date de naissance) et offre une fonction de recherche floue pour faire correspondre les requêtes de recherche qui sont proches de la requête initialement reçue.