Cygnus Scan est une solution avancée de filtrage et de surveillance contre le blanchiment d'argent (AML) développée par Crowe UAE dans le cadre de leur écosystème Cygnus GRC. Conçue pour répondre aux exigences strictes des réglementations internationales et spécifiques aux Émirats arabes unis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, elle sert d'outil de conformité robuste pour les industries réglementées telles que la fintech, l'assurance, l'immobilier, les services juridiques et les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD).
Caractéristiques clés de Cygnus Scan Sanction
Filtrage : Correspondance en temps réel avec les sanctions mondiales, les listes de surveillance, les Personnes Politiquement Exposées (PPE) et les médias défavorables pour assurer une conformité complète.
Évaluation des Risques : Évaluation continue des risques de criminalité financière associés aux clients et aux fournisseurs à l'aide d'algorithmes avancés et de paramètres de risque. Piste d'Audit : Capacités d'audit robustes offrant une transparence et une traçabilité complètes de toutes les activités, journaux et actions pour soutenir la conformité réglementaire. Alertes d'Expiration : Notifications automatiques pour les documents d'identification expirants afin de maintenir la continuité opérationnelle et la conformité.
Surveillance des Transactions : Détection et blocage en temps réel des transactions à haut risque, assurant une réponse immédiate aux activités suspectes.
Traçage des Bénéficiaires Effectifs (UBO) : Identification et filtrage automatiques des UBO pour améliorer la transparence dans les relations d'entreprise. Gestion des Alertes : Gestion et résolution efficaces des alertes générées lors des processus de filtrage et de surveillance.
Points Techniques
Intégration avec la Base de Données Dow Jones : Fournit une couverture complète des listes de surveillance pour un filtrage efficace. Lecture Avancée d'Images (OCR) : Améliore la précision de la capture des données grâce aux capacités de Reconnaissance Optique de Caractères. Algorithmes Basés sur l'IA/ML : Utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour le filtrage des sanctions et les recherches de médias négatifs. Hébergement Cloud via Microsoft Azure : Assure un déploiement sécurisé et évolutif aux Émirats arabes unis. Accessibilité Multi-Plateforme : Disponible via des portails web et des applications mobiles (iOS & Android) pour la commodité des utilisateurs. Options de Déploiement Logiciel en tant que Service (SaaS) : Solution basée sur le cloud pour faciliter l'accès et l'évolutivité. Sur Site : Pour les organisations nécessitant un hébergement interne en raison de politiques de conformité ou de sécurité. Modèles Hybrides : Combine des solutions cloud et sur site pour répondre aux besoins organisationnels spécifiques. Cygnus Scan est conçu pour permettre aux organisations aux Émirats arabes unis et dans le monde entier de naviguer efficacement dans les complexités de la conformité AML. En intégrant des technologies avancées et en s'alignant sur les normes réglementaires, il sert d'outil essentiel pour protéger l'intégrité des entreprises et atténuer les risques de criminalité financière.
Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.crowe.com/ae/services/technology/cygnus-scan ou pour demander une démonstration, veuillez visiter https://www.crowe.com/ae/services/technology/cygnus-scan/request-a-demo
