Anqa Compliance

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KYC numérique → Rationalisez l'intégration des clients avec la vérification d'identité numérique et le traitement automatisé des documents. Hub KYC → Centralisez les données clients avec un référentiel unifié fournissant des instantanés KYC sur une page et un accès à l'échelle de l'entreprise. Évaluation des risques → Évaluez le risque client sur plusieurs dimensions avec un scoring automatisé et une surveillance en temps réel. Contrôle interne → Protégez-vous contre la fraude avec des listes de surveillance internes personnalisables, une surveillance continue et des outils de gestion des risques. Contrôle des sanctions → Effectuez un contrôle par rapport aux listes de surveillance mondiales et régionales avec une correspondance floue pour détecter les variations de noms. Évaluation des prêts → Rationalisez l'ensemble du processus de prêt, de la demande à la distribution, avec des flux de travail configurables.