Fonctionnalités de StartKyc

Basé sur 16 StartKyc avis. La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels.

Tel que rapporté dans 16 StartKyc avis. Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity).

Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque. Les 16 évaluateurs de StartKyc ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 16 StartKyc avis. Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR).

Basé sur 16 StartKyc avis. Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client. Les 15 évaluateurs de StartKyc ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 16 StartKyc avis. Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA.

Tel que rapporté dans 16 StartKyc avis. Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution.

Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 16 avis. StartKyc

Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 16 avis. StartKyc

Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 16 avis. StartKyc

Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 16 avis. StartKyc

Basé sur 16 StartKyc avis. Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent.

Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 16 avis. StartKyc

Tel que rapporté dans 16 StartKyc avis. Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation.

Tel que rapporté dans 15 StartKyc avis. Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes.

Tel que rapporté dans 15 StartKyc avis. A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.

Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent. Les 15 évaluateurs de StartKyc ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 12 avis. StartKyc

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs Les 12 évaluateurs de StartKyc ont donné leur avis sur cette fonctionnalité