Shufti est une plateforme de conformité KYC/AML conçue pour aider les entreprises à vérifier les identités des clients et des entreprises, à dépister les risques de criminalité financière et à garantir la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent dans plus de 230 pays. Cette solution complète intègre diverses fonctionnalités, notamment la vérification d'identité (IDV), la vérification d'entreprise (KYB), le dépistage AML, la détection de deepfake, la vérification d'identité électronique (eIDV), la preuve d'adresse (POA) et la vérification vidéo en direct (VideoIdent) dans un flux de travail de conformité cohérent et intégré. La plateforme est adaptée à une gamme diversifiée d'industries, y compris les services financiers, la fintech, la banque, la cryptomonnaie, l'iGaming, l'assurance, la santé et le commerce électronique. Elle sert les équipes de conformité, les analystes de fraude, les responsables des risques et les développeurs qui nécessitent des processus de vérification robustes pour atténuer les risques associés à l'intégration des clients et à la conformité continue. Les capacités de Shufti sont particulièrement bénéfiques pour les organisations opérant dans des régions telles que l'APAC, le MENA et le LATAM, où elle prend en charge la reconnaissance des scripts non latins natifs pour une vérification précise. Les principales caractéristiques de Shufti incluent la vérification d'identité automatisée qui englobe plus de 10 000 types de documents, améliorée par la détection de vivacité 3D et la détection avancée des attaques de présentation. Cela garantit que les entreprises peuvent intégrer des clients en toute confiance tout en minimisant le risque de fraude. Le composant de vérification d'entreprise permet aux organisations de mener des vérifications approfondies sur les enregistrements d'entreprises, la propriété bénéficiaire ultime (UBO) et les vérifications des directeurs contre les registres mondiaux, abordant efficacement les risques de propriété cachée. La plateforme excelle également dans la prise de décision AML, en employant un dépistage contextuel agentique qui va au-delà du simple appariement de noms. En utilisant un véritable scoring de risque à travers plus de 215 régimes de sanctions et en surveillant 2,6 millions de profils de personnes politiquement exposées (PEP), Shufti fournit une diligence raisonnable automatisée des clients (CDD) et une diligence raisonnable renforcée (EDD), ainsi qu'une surveillance continue après l'intégration. Cette approche proactive aide les organisations à réduire les faux positifs et à améliorer l'efficacité de leurs efforts de conformité. De plus, Shufti propose des solutions innovantes pour la vérification de la preuve d'adresse en interrogeant directement les bases de données d'adresses dans plus de 85 pays, éliminant ainsi le besoin de téléchargements de documents et réduisant les frictions dans le processus d'intégration. Ses capacités de détection de deepfake et d'identité synthétique garantissent que l'intégrité du processus de vérification est maintenue tout au long de la session utilisateur. Les fonctionnalités VideoIdent et eIDV rationalisent davantage la vérification d'identité en accédant aux bases de données gouvernementales sans nécessiter de téléchargements de documents, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et maintenant une piste d'audit complète. Les organisations exploitent Shufti pour améliorer l'efficacité de l'intégration, consolider la gestion des fournisseurs de conformité et conserver le contrôle sur leurs données d'identité tout en garantissant la conformité réglementaire et la précision de la vérification. Cette plateforme multifacette se distingue dans le paysage de la conformité en offrant une approche transparente et intégrée de la vérification d'identité et de la gestion des risques.