Betrugserkennungssoftware Ressourcen

Eine No-Code-Regel-Engine ermöglicht es Risiko- und Compliance-Teams, Erkennungslogik zu erstellen, zu testen und bereitzustellen, ohne Code zu schreiben oder auf Ingenieurteams angewiesen zu sein. Analysten können Regeln, Schwellenwerte und Überwachungslogik direkt innerhalb der Plattform konfigurieren, was schnellere Reaktionen auf neue Betrugsmuster ermöglicht. Diese Fähigkeit ist besonders wertvoll in schnelllebigen Finanzumgebungen, in denen sich Betrugstaktiken schnell entwickeln. Anstatt Wochen auf Unterstützung durch Ingenieure zu warten, können Teams Erkennungsstrategien in Minuten anpassen. In Kombination mit den KI-Agenten und KI-gestützten Erkennungsfähigkeiten von Unit21 wird die Regel-Engine erheblich leistungsfähiger. Über die manuelle Regel-Erstellung hinaus kann KI Analysten aktiv unterstützen, indem sie Erkennungslogik generiert und verbessert: -> Erstellen Sie Regeln aus natürlicher Sprache: Analysten können verdächtiges Verhalten in einfacher Sprache beschreiben, und die KI übersetzt es in vollständig strukturierte Erkennungsregeln. -> Empfehlen Sie Regeloptimierungen: KI analysiert die Leistung und schlägt Verbesserungen für bestehende Regeln vor, einschließlich Schwellenwerten, Variablen und Auslösebedingungen, zusammen mit klaren Begründungen. -> Betten Sie KI direkt in Regeln ein: KI-Signale können als dynamische Variablen innerhalb von Regeln verwendet werden, was eine anpassungsfähigere und kontextbewusstere Überwachung ermöglicht. Dies schafft ein feedbackgesteuertes System, in dem die Erkennung kontinuierlich auf der Grundlage sowohl menschlicher Expertise als auch maschineller Intelligenz verbessert wird. Das Ergebnis ist ein anpassungsfähigeres Risikoprogramm, bei dem Teams schnell iterieren, Fehlalarme reduzieren und proaktiv auf neue Bedrohungen reagieren können.

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Unit21 wird häufig von Fintechs, Neobanken, traditionellen Finanzinstituten und Kryptowährungsplattformen genutzt, die moderne Infrastruktur für das Management von Finanzkriminalitätsrisiken benötigen. Die Plattform eignet sich auch gut für komplexe Finanzökosysteme wie Zahlungsabwickler, Marktplätze, Broker und Banking-as-a-Service (BaaS)-Programme. Diese Organisationen verlassen sich auf Unit21, um Betrugsprävention und -erkennung, AML-Überwachung und Untersuchungsabläufe in einer einzigen operativen Umgebung zu vereinen. KI-unterstützte Workflows helfen Teams, steigende Alarmvolumina zu bewältigen, ohne die Mitarbeiterzahl zu erhöhen, während die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet bleibt. Unternehmen wie Intuit, Crypto.com, Service Credit Union, Greendot, Sallie Mae, Rippling Brex und America First Credit Union nutzen Unit21, um skalierbare Betrugs- und AML-Programme über wachsende Finanzprodukte und Kundenbasen hinweg zu betreiben. Bediente Branchen umfassen: Fintechs und Neobanken, Banken und Kreditgenossenschaften, Kryptowährungsplattformen und -börsen, Zahlungsabwickler, Marktplätze und BaaS-Anbieter

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Traditionelle Betrugs- und AML-Systeme sind oft starre, ingenieurintensive Plattformen, die lange Implementierungszyklen und erheblichen technischen Aufwand erfordern, um selbst kleine Änderungen vorzunehmen. Unit21 verfolgt einen anderen Ansatz, indem es eine flexible KI-Risiko-Infrastruktur bereitstellt, die es Risikoteams ermöglicht, ihre Erkennungslogik schnell zu konfigurieren und weiterzuentwickeln. Compliance-Teams können Regeln, Workflows und Untersuchungsprozesse erstellen und anpassen, ohne auf Ingenieurteams angewiesen zu sein. KI-Agenten beschleunigen diesen Prozess zusätzlich, indem sie Analysten bei der Alarmtriage, Untersuchungssummen und Fallvorbereitung unterstützen. Anstatt statischer Überwachungssysteme, die ständige manuelle Anpassungen erfordern, schafft Unit21 eine Rückkopplungsschleife, bei der Untersuchungsergebnisse kontinuierlich die Erkennung informieren und verbessern. Dies ermöglicht es Organisationen, schneller auf neue Betrugsmuster zu reagieren und gleichzeitig volle Transparenz und regulatorische Prüfungsfähigkeit zu gewährleisten.

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