Aider à respecter vos obligations réglementaires, prendre des décisions éclairées et empêcher que votre entreprise soit utilisée pour blanchir les produits du crime financier ou associée à des pratiques de corruption. La base de données World-Check Risk Intelligence fournit des informations précises et fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Elle compte des centaines de chercheurs et analystes spécialisés à travers le monde, respectant les directives de recherche les plus strictes en collectant des informations provenant de sources fiables et réputées - telles que des listes de surveillance, des dossiers gouvernementaux et des recherches médiatiques. Simplifiez votre processus de vérification des clients et des tiers grâce à une technologie de pointe combinée à l'expertise humaine. Les données World-Check sont entièrement structurées, agrégées et dédupliquées. Elles peuvent être facilement intégrées dans diverses plateformes de vérification de flux de travail internes, basées sur le cloud ou des solutions tierces via une méthode de livraison qui répond à vos besoins. La couverture inclut : - Personnes politiquement exposées (PEP), proches associés et membres de la famille - Entités détenues par l'État et entreprises investies par l'État - Listes de sanctions mondiales - Sanctions narratives (informations sur la propriété des sanctions) - Listes mondiales de réglementation et d'application de la loi - Médias négatifs - Intérêt économique iranien (IEI) - US SAM - Informations sur les navires