Fonctionnalités de Focal

Détection des fraudes (5)

Correspondance de nom: La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels.
Liste de surveillance: Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity).
Marquer: Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque.
Dépôt électronique: Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR).
Workflows et alertes: Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Due Dilligence: Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client.
Règlements et juridictions: Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA.
Politiques internes: Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution.

Modèles: Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects.
Simuation: Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques.
Surveillance des transactions: Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels.
Segmentation: Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes.
QA: Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent.

Rapports de conformité: Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT.
Activité suspecte: Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation.
Tableaux de bord en temps réel: Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes.

Évaluation des risques: A intégré des fonctionnalités d'IA pour évaluer et attribuer des scores de risque aux transactions et aux profils clients, permettant des enquêtes prioritaires basées sur les niveaux de menace potentiels.
Reconnaissance de motifs: Utilise des algorithmes d'IA pour identifier des motifs complexes et des anomalies dans les données de transaction qui peuvent indiquer du blanchiment d'argent.