Fonctionnalités de AMLYZE

Détection des fraudes (5)

Correspondance de nom: La solution utilise des algorithmes intelligents tels que la correspondance floue pour identifier les risques potentiels. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 12 avis. AMLYZE
Liste de surveillance: Créez des listes de surveillance pouvant inclure des listes de sanctions (par exemple, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance et Accuity).
Marquer: Évaluez les personnes et les organisations en fonction de leurs antécédents et de leur potentiel de risque. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 11 avis. AMLYZE
Dépôt électronique: Regroupez les données provenant de diverses sources pour remplir automatiquement les formulaires de rapport d’activité suspecte (SAR) ou de déclaration d’opérations en devises (CTR).
Workflows et alertes: Basé sur 11 AMLYZE avis. Workflows standard pour affecter la charge de travail et alerter les utilisateurs en fonction de déclencheurs prédéfinis.

Due Dilligence: Gérez les processus de due dilligence tels que la diligence raisonnable de la clientèle et la connaissance du client.
Règlements et juridictions: Se conformer aux réglementations de plusieurs juridictions telles que l’OFAC, l’ONU, l’UE, le BSIF, le Royaume-Uni et l’AUSTRAC ou la FATCA.
Politiques internes: Respect des politiques de gestion de la fraude et des risques créées par l’entreprise utilisant la solution.

Modèles: Créez des modèles de comportement qui peuvent être utilisés pour détecter les comportements suspects.
Simuation: Simuler et valider des scénarios pour aborder plusieurs types de risques.
Surveillance des transactions: Filtrage des transactions en temps réel pour identifier immédiatement les risques potentiels. Les 12 évaluateurs de AMLYZE ont donné leur avis sur cette fonctionnalité
Segmentation: Permet aux utilisateurs de segmenter et de gérer des listes de personnes et d’organisations suspectes.
QA: Évaluer la qualité et la performance des activités de lutte contre le blanchiment d’argent.

Rapports de conformité: Capacité à générer des rapports standard à des fins de conformité tels que FATCA/CRS, SARS/STR et SWIFT.
Activité suspecte: Basé sur 11 AMLYZE avis. Affichez les activités suspectes par période, type de risque, personne ou organisation.
Tableaux de bord en temps réel: Tableaux de bord pour fournir des données en temps réel sur les transactions, les personnes ou les organisations suspectes. Les 12 évaluateurs de AMLYZE ont donné leur avis sur cette fonctionnalité