Cumplifai ayuda a los sujetos obligados por la Ley 10/2010 a cumplir sus obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT): inmobiliarias, joyerías, gestorías y asesorías, notarías y despachos de abogados. Trabajamos por dos vías: ▪ SimplifiAML, nuestra plataforma: identificación del cliente y de su titular real, cribado contra listas de sanciones (UE, ONU, OFAC, Reino Unido y SECO) y de personas con responsabilidad pública, y documentación ordenada de cada expediente. ▪ Servicio gestionado: nuestro equipo prepara la diligencia debida de cada cliente, y la decisión final corresponde siempre al sujeto obligado. Publicamos guías y novedades sobre la Ley 10/2010, su Reglamento (Real Decreto 304/2014) y las sanciones financieras internacionales. ¿Tu negocio está obligado? Compruébalo con nuestro test gratuito en cumplifai.com/test-sujeto-obligado o reserva una demo en cumplifai.com/demo.