Recursos de Unit21

Detecção (4)

Verificação de Pagamento: Requer verificação de cartão de crédito, cartão de débito e transferências de dinheiro antes de aceitar pagamentos
Mitigação de bots: Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes.
Monitoramento em tempo real: Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real.
Alertas: Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas.

Correspondência de nomes: A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais. Revisores de 10 de Unit21 forneceram feedback sobre este recurso.
Lista de relógios: Conforme relatado em 10 avaliações de Unit21. Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).
Marcar: Conforme relatado em 12 avaliações de Unit21. Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.
Arquivamento eletrônico: Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR).
Fluxos de trabalho e alertas: Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos. Revisores de 11 de Unit21 forneceram feedback sobre este recurso.

Due Dilligence: Com base em 10 avaliações de Unit21. Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.
Regulamentos e Jurisdições: Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.
Políticas Internas: Conforme relatado em 10 avaliações de Unit21. Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.

Modelos: Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos. Revisores de 10 de Unit21 forneceram feedback sobre este recurso.
Simuação: Conforme relatado em 10 avaliações de Unit21. Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.
Monitoramento de Transações: Com base em 10 avaliações de Unit21. Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.
Qa: Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro. Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de Unit21.

Relatórios de Conformidade: Com base em 11 avaliações de Unit21. Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.
Atividade suspeita: Conforme relatado em 12 avaliações de Unit21. Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.
Painéis em tempo real: Com base em 12 avaliações de Unit21. Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.