[ Avaliações do Unit21 ](https://www.g2.com/pt/products/unit21/reviews) [ Avaliações do Unit21 ](https://www.g2.com/pt/products/unit21/reviews) # Recursos de Unit21 ##### ## Detecção (4) Verificação de Pagamento Requer verificação de cartão de crédito, cartão de débito e transferências de dinheiro antes de aceitar pagamentos Mitigação de bots Monitora e elimina sistemas de bots suspeitos de cometer fraudes. Monitoramento em tempo real Monitora constantemente o sistema para detectar anomalias em tempo real. Alertas Alerta os administradores quando há suspeita de fraude ou as transações são recusadas. Show More ##### ## Administração (3) Marcadores de Fraude Identifica usuários suspeitos de cometer fraudes e os identifica após a devolução. Pontuação da transação Classifica o risco de cada transação com base em fatores específicos e suas pontuações de referência. Lista negra Evita que cometedores anteriores de fraudes ocorram em transações futuras. Show More ##### ## Detecção de Fraudes (5) Correspondência de nomes A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais. Lista de relógios Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity). Marcar Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco. Arquivamento eletrônico Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR). Fluxos de trabalho e alertas Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos. Show More ##### ## Conformidade (3) Due Dilligence Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer. Regulamentos e Jurisdições Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA. Políticas Internas Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução. Show More ##### ## Monitoramento (4) Modelos Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos. Simuação Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos. Monitoramento de Transações Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos. Qa Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro. Show More ##### ## Relatórios (3) Relatórios de Conformidade Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT. Atividade suspeita Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização. Painéis em tempo real Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas. Show More ##### ## Inteligência Artificial Generativa - Combate à Lavagem de Dinheiro (2) Pontuação de Risco Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça. Reconhecimento de Padrões Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro. Show More ##### ## Agente de IA - Combate à Lavagem de Dinheiro (2) Aprendizagem Adaptativa Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência Tomada de Decisão Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Show More ##### ## Detecção de Fraude por IA Agente (3) Integração entre sistemas Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados Aprendizagem Adaptativa Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência Tomada de Decisão Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Show More ## Alternativas Mais Bem Avaliadas [ ![SEON](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/a79eee50e6872c49eece7e9a0f6c6144/seon.svg "SEON") SEON 4.6/5 (373) ](https://www.g2.com/pt/products/seon/reviews) [ ![Sift](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/f682c573a00195be16077ed50bf716c8/sift-s-ai-powered-fraud-decisioning-platform-sift.svg "Sift") Sift 4.6/5 (596) ](https://www.g2.com/pt/products/sift-s-ai-powered-fraud-decisioning-platform-sift/reviews) [ ![Signifyd](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e68d0421ca654adf06b665575233bb5c/signifyd.svg "Signifyd") Signifyd 4.6/5 (331) ](https://www.g2.com/pt/products/signifyd/reviews) [ Ver Todas as Alternativas ](https://www.g2.com/pt/products/unit21/competitors/alternatives) Comparativos Unit21 ![Imagem do Avatar do Produto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_5a44cdbc6fc38aa0441cd0c69a2b0148/sardine.png "Imagem do Avatar do Produto") Sardine 4.8/5 (35) [ Comparar Agora ](https://www.g2.com/pt/compare/sardine-vs-unit21) ##### Categorias no G2 [ Detecção de Fraude ](https://www.g2.com/pt/categories/fraud-detection)[ Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) ](https://www.g2.com/pt/categories/anti-money-laundering) ##### Explorar Mais [ Soluções líderes de software de autenticação de identidade ](https://www.g2.com/pt/discussions/leading-identity-authentication-software-solutions)[ Software de rastreamento de e-mails mais bem avaliados para equipes de divulgação ](https://www.g2.com/pt/discussions/what-are-the-top-rated-email-tracking-software-for-outreach-teams)[ Quais condições específicas podem ser usadas para construir políticas de acesso condicional? ](https://www.g2.com/pt/discussions/what-specific-conditions-can-be-used-to-build-conditional-access-policies) [ Como escolher o melhor processador de pagamento ](https://www.g2.com/pt/discussions/gateway-to-greatness-help-me-choose-the-best-payment-processor)[ Qual sistema de contas a receber é melhor para startups? ](https://www.g2.com/pt/discussions/which-accounts-receivable-system-is-best-for-startups)[ Detalhes de Prós e Contras ](https://www.g2.com/pt/products/unit21/reviews?qs=pros-and-cons) Show More [ Soluções líderes de software de autenticação de identidade ](https://www.g2.com/pt/discussions/leading-identity-authentication-software-solutions)[ Software de rastreamento de e-mails mais bem avaliados para equipes de divulgação ](https://www.g2.com/pt/discussions/what-are-the-top-rated-email-tracking-software-for-outreach-teams)[ Quais condições específicas podem ser usadas para construir políticas de acesso condicional? ](https://www.g2.com/pt/discussions/what-specific-conditions-can-be-used-to-build-conditional-access-policies) [ Como escolher o melhor processador de pagamento ](https://www.g2.com/pt/discussions/gateway-to-greatness-help-me-choose-the-best-payment-processor)[ Qual sistema de contas a receber é melhor para startups? ](https://www.g2.com/pt/discussions/which-accounts-receivable-system-is-best-for-startups)[ Detalhes de Prós e Contras ](https://www.g2.com/pt/products/unit21/reviews?qs=pros-and-cons)