Avaliações e Detalhes do Produto TRM Labs Platform

TRM é muito intuitivo. Ele possui explicações detalhadas das funções ao longo do caminho. A equipe de suporte é muito responsiva e prestativa. TRM é muito fácil de começar a usar e rastrear criptomoedas. Não há limite de consultas ou gráficos que você pode fazer. Isso se torna muito útil para casos complexos onde eu precisei fazer múltiplos gráficos para um único caso.

TRM também possui investigadores robustos que podem ajudar nas transações mais complexas, que também podem ser solicitados a desmisturar transações relacionadas a mixers de criptomoedas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, algumas funções básicas podem falhar. Por exemplo, às vezes, se eu precisar pegar e mover para outra parte de um gráfico, ele se moverá apenas uma pequena quantidade. Normalmente, consigo corrigir isso fechando e reiniciando. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que mais aprecio no TRM Labs é a sua transparência na avaliação de riscos. Quando um endereço é sinalizado como arriscado, a plataforma mostra claramente por que é considerado arriscado e quais transações específicas levaram a essa determinação. Como equipe de prevenção a fraudes, o TRM Labs se tornou uma parte essencial do nosso kit de ferramentas. O que o diferencia é a transparência excepcional em seu sistema de sinalização de riscos. Quando investigamos um endereço suspeito, o TRM não apenas nos diz que é arriscado – ele nos mostra exatamente por que e rastreia as transações específicas que desencadearam o alerta. Essa clareza é crucial para nossas investigações de fraude e nos ajuda a tomar decisões rápidas e confiantes ao revisar transações de clientes. A plataforma também é notavelmente fácil de usar para operações diárias de fraude. Às vezes, usamos a ferramenta 7 dias seguidos. Mesmo membros da equipe que são novos na análise de blockchain podem navegar na interface e entender os indicadores de risco sem treinamento extensivo. O layout limpo e o design intuitivo significam que passamos menos tempo descobrindo como usar a ferramenta e mais tempo realmente pegando fraudes.

Outra grande vantagem é o extenso banco de dados de endereços do TRM. Em comparação com ferramentas concorrentes de detecção de fraudes, podemos examinar muito mais endereços e obter pontuações de risco confiáveis. Essa cobertura mais ampla significa menos pontos cegos em nosso monitoramento de fraudes, o que se traduz diretamente em melhor proteção para nossa organização e clientes. O suporte ao cliente merece menção especial – quando identificamos um endereço que deveria ser sinalizado, mas não está atualmente no sistema, a equipe deles responde incrivelmente rápido e as atualizações são refletidas na ferramenta quase imediatamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O maior ponto de dor para nossa equipe de fraude é o desempenho da visualização de gráficos. Quando estamos investigando anéis de fraude complexos ou endereços com atividade intensa de transações, o recurso de gráfico se torna extremamente lento – às vezes ele nem carrega os endereços.

Na prevenção de fraudes, o tempo é crítico. Quando estamos tentando parar uma transação suspeita em tempo real ou rastrear rapidamente uma rede de fraudes, esses atrasos de desempenho podem ser realmente problemáticos. Muitas vezes temos que contornar o recurso de gráfico ou esperar longos períodos para que ele seja renderizado, o que impacta nosso tempo de resposta durante incidentes de fraude ativos.

Enquanto o restante da plataforma é suave e amigável, esse gargalo de desempenho na ferramenta de visualização precisa de otimização. Para uma ferramenta de fraude onde a velocidade é importante, melhorar a capacidade de carregamento do gráfico faria uma diferença significativa em nossa eficiência operacional. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu usei algumas plataformas de software de rastreamento, e o TRM é de longe o mais fácil de usar e tem mais informações do que eu poderia pedir. Para investigar crimes relacionados a criptomoedas, o TRM tem todas as ferramentas de que preciso, e com o TRM, consegui identificar suspeitos em muitos casos. Quando precisei de assistência com um rastreamento, o suporte está sempre disponível e nunca me deixa na mão. A facilidade de criar gráficos e planilhas do Excel para apresentar ao estado em casos criminais é uma ótima ferramenta. Eu uso o TRM pelo menos três a quatro vezes por mês para investigações criminais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, ao usar o TRM, recebo tanta informação que acabo me perdendo no meio de tudo. Mas é melhor ter mais informações do que menos e ficar pedindo por mais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface do usuário e a facilidade geral de uso da plataforma são incríveis. Você não precisa ser um guru de criptomoedas para navegar na plataforma, em vez disso, ela o guia, tem muitas opções de ajuda e solução de problemas. Além disso, realmente lhe oferece a capacidade de ver os detalhes de endereços e transações de forma fácil e clara. É intuitiva e facilmente integrada às suas investigações.

As equipes de suporte são rápidas para responder, prontas e dispostas a ajudar a guiá-lo em qualquer situação que você esteja lidando.

A função de busca e cada ponto de dados de link são rápidos, sem muito atraso, independentemente do tamanho do conjunto de dados ou do número de transações envolvidas.

Por último, parece haver muito mais atribuição disponível no TRM do que em qualquer outra plataforma. Com isso, também é fácil ver essa atribuição, muitas vezes com o endereço listado especificamente para sua associação, eliminando qualquer adivinhação. Isso elimina muito tempo e potencial erro que poderia, de outra forma, surgir e comprometer uma investigação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, ao classificar transações, pode demorar um pouco para que a próxima lista de transações carregue ao procurar transferências adicionais em um endereço. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu usei várias ferramentas de rastreamento de criptomoedas. A principal vantagem do TRM é a velocidade e a facilidade de uso. Avaliar rapidamente um endereço alvo e ser capaz de fazer recomendações de ação com o menor número de cliques possível é um benefício.

O suporte ao cliente é de primeira qualidade. As cúpulas/treinamentos oferecidos pelo TRM são bem organizados. Eles são um dos poucos a oferecer treinamentos de nível superior que não reverteram para treinamentos básicos ou introdutórios durante. Participarei de futuros treinamentos/cúpulas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma boa ferramenta, mas eu não a uso isoladamente. Frequentemente verifico com outros concorrentes e verifico em exploradores de código aberto para garantir os resultados.

Não é consistente em relação a onde (ou em que) você clica nos itens para obter cópias dos dados para colar em relatórios (às vezes é um hover, às vezes um ícone, às vezes no próprio item, etc.)

O movimento do gráfico à medida que novos itens são adicionados leva um tempo para se acostumar, eu acho que tenho que fixar tudo para manter minha "história" alinhada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As ferramentas colaborativas disponíveis têm auxiliado nas investigações. O detalhe de rastrear os hashes, bem como as várias outras ferramentas disponíveis, fornece uma riqueza de informações e insights. Eu também gosto e aprecio a capacidade de personalizar cada caso. O detalhe e a informação fornecidos pelo TRM são fantásticos! A plataforma tática móvel e a plataforma de desktop são muito amigáveis e têm ajudado no rastreamento inicial de endereços quando recebo chamadas de nossos patrulheiros. Eu uso o TRM quase todos os dias, seja para atualizar casos, iniciar um rastreamento ou até mesmo a TRM Academy. Sempre que tive uma dúvida e enviei uma solicitação, recebo quase uma resposta imediata do suporte TRM com uma resposta. À medida que me tornei mais confortável usando o TRM, a capacidade de integrar os dados e informações nos meus casos tem ajudado muito na progressão dos casos. Não tive dificuldades em implementar o rastreamento ou investigações do TRM, mesmo para casos complexos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há momentos em que se torna desafiador determinar e identificar se um endereço é uma carteira quente, carteira fria, endereço de exchange ou uma exchange usando a API de outra exchange. Além disso, ao filtrar transações, ter a capacidade de filtrar e classificar o "valor relativo" nas transações poderia melhorar o rastreamento, já que há momentos em que tentar encontrar a quantidade de ativos versus o valor relativo em USD pode ser muito desafiador. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

melhorou a capacidade de entender melhor as transações de criptomoedas no blockchain, no entanto, em particular, o recurso "identificar interesse" tem sido uma conexão muito crucial com outras agências de aplicação da lei para compartilhar informações investigativas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A guia de IP não tem sido útil para mim até agora. No entanto, isso se deve em grande parte à natureza das investigações que estou conduzindo, que se concentram no crime organizado e na lavagem de dinheiro. Os indivíduos envolvidos nessas atividades costumam usar serviços de VPN para ocultar seus endereços IP de origem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A ferramenta/plataforma em si é excelente, mas o que é realmente valioso é a experiência e a ética de trabalho por trás da equipe TRM, que está constantemente colaborando, treinando e trabalhando com a aplicação da lei para enfrentar todos os aspectos da atividade ilícita em blockchain. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que eu não sou uma menção honrosa em lugar nenhum. Eu me sinto no direito. Por favor, leia isso com uma boa dose de sarcasmo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A plataforma TRM Labs é uma ferramenta maravilhosa para visualizar a análise de blockchain, fornecendo dados críticos sobre endereços suspeitos e permitindo futuras interrupções com alertas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Esforços contínuos para evitar conflitos de endereços além da Plataforma TRM Labs são necessários para continuar identificando fundos de vítimas que são recuperados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Velocidade com que endereços de depósito e transações podem ser mapeados e ajustados, depois reorganizados para tornar os materiais relevantes para o revisor. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A seção de informações de contato para várias trocas é quase idêntica para a maioria das trocas. Embora os dados sejam diferentes, os procedimentos recomendados adicionam etapas que provavelmente não são necessárias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.