Recursos de Persona

Oferece autenticação de idade por meio de métodos como verificação de documentos ou cartões de identificação, verificações de números de telefone, correspondência com registros de consumidores ou outros métodos semelhantes.

É usado principalmente para verificar a identidade de uma pessoa on-line para fins de comércio eletrônico.

Oferece funcionalidade de estimativa de idade.

Oferece integrações ou kits de desenvolvimento de software (SDKs) para sites, aplicativos, aplicativos móveis, soluções de ponto de venda (PDV) e quiosques

É usado principalmente para verificar a identidade de uma pessoa pessoalmente, como em um bar, restaurante, local de eventos ou outros locais semelhantes.

Tem uma verificação de vivacidade usando selfies ou outra tecnologia de fotografia para garantir que a pessoa que está sendo verificada é real.

A solução usa algoritmos inteligentes, como a correspondência difusa, para identificar riscos potenciais.

Crie listas de observação que podem incluir listas de sanções (por exemplo, Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity).

Classifique pessoas e organizações com base em seu histórico e potencial de risco.

Agrupe dados de várias fontes para preencher automaticamente o preenchimento eletrônico de formulários de Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) ou Relatórios de Transações de Moeda (CTR).

Fluxos de trabalho padrão para atribuir carga de trabalho e alertar os usuários com base em gatilhos predefinidos.

Gerencie processos de due dilligence, como Customer Due Diligence e Know Your Customer.

Cumpra os regulamentos de várias jurisdições, como OFAC, ONU, UE, OSFI, UK e AUSTRAC ou FATCA.

Conformidade com as políticas de gestão de fraudes e riscos criadas pela empresa que utiliza a solução.

Crie modelos de comportamento que podem ser usados para detectar comportamentos suspeitos.

Simular e validar cenários para abordar múltiplos tipos de riscos.

Triagem de transações em tempo real para identificar imediatamente potenciais riscos.

Permite que os usuários segmentem e gerenciem listas de pessoas e organizações suspeitas.

Avaliar a qualidade e o desempenho das atividades de combate à lavagem de dinheiro.

Capacidade de gerar relatórios padrão para fins de conformidade, como FATCA/CRS, SARS/STR e SWIFT.

Exibir atividade suspeita por período, tipo de risco, pessoa ou organização.

Painéis para fornecer dados em tempo real sobre transações, pessoas ou organizações suspeitas.

Converte imagens em uma descrição textual, identificando elementos-chave.

Possui recursos de IA integrados para avaliar e atribuir pontuações de risco a transações e perfis de clientes, permitindo investigações priorizadas com base nos níveis potenciais de ameaça.

Usa algoritmos de IA para identificar padrões complexos e anomalias em dados de transações que podem indicar lavagem de dinheiro.

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Suporta verificação de identidade por múltiplos métodos, incluindo documentos, biometria e cruzamento de dados em banco de dados.

Realiza autenticação automatizada de documentos usando OCR e IA/ML.

Conduz a correspondência biométrica facial (verificação de selfie para ID).

Oferece funcionalidade de verificação de identidade via API, SDK ou interface hospedada.

Fornece fluxos de trabalho de verificação de identidade configuráveis e orquestração baseada em lógica.

Oferece detecção de vivacidade para prevenir ataques de falsificação e apresentação.

Gera pontuações de risco de identidade em tempo real usando IA/ML ou lógica baseada em regras.

Detecta documentos fraudulentos ou adulterados por meio de análise forense.

Suporta conformidade com os Níveis de Garantia de Identidade (IAL2, IAL3) do NIST.

Integra a triagem de listas de AML, PEP e sanções no processo de verificação de identidade.

Suporta a verificação de documentos de identidade globais em vários países e regiões.