# NameScan Reviews **Vendor:** Name Scan **Category:** [Software de Combate à Lavagem de Dinheiro](https://www.g2.com/pt/categories/anti-money-laundering) **Average Rating:** 3.5/5.0 **Total Reviews:** 6 ## About NameScan NameScan é um provedor de soluções de gerenciamento de risco assistido por IA no modelo pay-as-you-go que oferece uma gama de soluções de triagem AML, KYB e KYC. Seu conjunto de soluções, que inclui verificações de PEP e sanções, verificações de mídia adversa e verificação de identidade, é projetado para simplificar o processo de conformidade de risco para empresas. As soluções econômicas da NameScan oferecem cobertura global e facilitam a identificação em tempo real de riscos para empresas, simplificando assim o processo de integração de clientes. ## NameScan Reviews ### 1. Bom e ruim, mas o ruim supera o bom. **Rating:** 0.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Jurídicos | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 14, 2024 **O que você mais gosta NameScan?** Serviço decente, tem potencial se as práticas de faturamento puderem ser melhoradas. **O que você não gosta NameScan?** Duplicatas e falsos positivos são um problema. As práticas de faturamento fazem com que todos os créditos expirem após apenas um ano. Eles devem ganhar mais com o não uso do que com os usuários ativos. **Que problemas é NameScan E como isso está te beneficiando?** Cumprimento das obrigações legais ### 2. Facilmente encontrar regulamentos de Sanções **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rashab K. | Research Analyst, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 13, 2023 **O que você mais gosta NameScan?** Eu adoro como é fácil encontrar os regulamentos de sanções e como isso ajuda a cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro. A interface do usuário (UI) também é muito simples de entender, tornando mais fácil para as empresas navegar e utilizar a plataforma de forma eficiente. **O que você não gosta NameScan?** o que eu particularmente não gosto sobre o Name Scan é que sua precisão depende da qualidade de seus bancos de dados e fontes, que parecem estar incompletos ou desatualizados e levam a resultados incorretos ou incompletos às vezes. Há também um risco de falsos positivos ou negativos, o que pode resultar em erros ou ineficiências no processo de conformidade. **Que problemas é NameScan E como isso está te beneficiando?** Usamos o Name Scan para garantir a conformidade com as regulamentações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Financiamento ao Terrorismo (CTF), verificando as identidades de nossos clientes, avaliando seus perfis de risco, monitorando transações para atividades suspeitas e gerando relatórios de conformidade. Isso nos ajuda a simplificar nossos processos de conformidade e mitigar os riscos de crimes financeiros. ### 3. Plataforma de Conformidade contra Lavagem de Dinheiro **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Shivani S. | OSINT Analyst, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** March 24, 2022 **O que você mais gosta NameScan?** NameScan é um serviço que ajuda a proteger sua empresa de parceiros de negócios arriscados e a garantir conformidade com sanções internacionais. Gosto da capacidade de escanear rapidamente uma lista de potenciais parceiros de negócios/indivíduos contra fontes de dados OSINT para verificar qualquer sinal de alerta. Também é muito acessível, tornando-se uma ferramenta indispensável para pequenas empresas e startups. A melhor parte é que se integra diretamente com seus sistemas existentes, facilitando a manutenção dos seus dados atualizados com as últimas listas de PEP e sanções. **O que você não gosta NameScan?** Acho que a verificação de nomes para PEP/Sanções é imprecisa e precisa de mais trabalho. Tive algumas experiências em que identificou erroneamente pessoas como estando em listas de sanções quando não estavam. Em alguns casos, isso até causou problemas com transações comerciais porque uma das partes foi incorretamente identificada como estando em uma lista de sanções. **Que problemas é NameScan E como isso está te beneficiando?** Nossa organização utiliza o Namescan diariamente em cada caso para uma busca rápida para encontrar indivíduos ou parceiros de negócios na lista de PEP ou Sanções. Adota uma abordagem inovadora para a identificação de PEPs (pessoas politicamente expostas) e alvos de AML (anti-lavagem de dinheiro). ### 4. Nome Scan - Uma pesquisa rápida para Verificações PEP e Triagens de Sanções **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** RASHAB K. | Research Analyst, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** March 07, 2022 **O que você mais gosta NameScan?** Name Scan é um banco de dados de pesquisa rápida para Verificações de PEP e Triagens de Sanções e para pesquisar verificações de KYC/AML rapidamente. Você pode configurar manualmente as taxas de correspondência nos seus resultados de pesquisa com filtragem de mídia adversa com outros filtros, como Risco de Jurisdição FATF e resultados do Google e Bing. Eu adoro sua interface e a rapidez com que se pode entender como pesquisar nele. Você também pode inserir um número de referência para sua pesquisa para ajudar a acessá-la na próxima vez que precisar. **O que você não gosta NameScan?** Os resultados da pesquisa não são tão bons em comparação com listas de observação e listas de sanções, como Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity. Os resultados fornecidos consistem em fontes expiradas e são um problema em investigações. Há também alguns resultados que não são mostrados no banco de dados, mas que são facilmente identificáveis através de booleanos em plataformas web como Google e Bing. **Que problemas é NameScan E como isso está te beneficiando?** Name Scan permite que nossa organização investigue uma pessoa politicamente exposta com fontes e verificações KYC/AML de outras jurisdições com vantagens como E-filing, correspondência de nomes e geração de relatório de verificação de conformidade final. ### 5. NameScan - verificações de PEP **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Shashank K. | OSINT Analyst, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** March 05, 2022 **O que você mais gosta NameScan?** Gosto de como é fácil realizar uma verificação de nomes para Cheques PEP e Triagens de Sanções. Tudo o que você precisa é de um nome com filtros disponíveis, como data de nascimento e pesquisa na web para mídia adversa, pessoa politicamente exposta. As fontes fornecidas nos resultados são uma grande ajuda, pois você pode encontrar outras informações que poderiam ter levado muito tempo para filtrar e obter em segundos. **O que você não gosta NameScan?** Às vezes, fornece fontes que são links expirados e não é provável que esteja correto. Também não fornece identificadores suficientes para conduzir a pesquisa mais adiante. **Que problemas é NameScan E como isso está te beneficiando?** Nossa organização é uma empresa de due diligence e requer uma verificação de nome para cada indivíduo para triagens de PEP e descobertas de mídia adversa. Isso também nos ajuda a distinguir descobertas em um nível específico, o que pode nos ajudar a ter uma imagem melhor de uma investigação. ### 6. NameScan - Uma verificação rápida para investigações **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ebenezer J. | Due Diligence Analyst, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 06, 2021 **O que você mais gosta NameScan?** NameScan permite que você escaneie o nome de um indivíduo ou organização com uma taxa de correspondência ajustável para escanear e investigar verificações de KYC/AML rapidamente em segundos. Você pode filtrar sua pesquisa em filtros como Data de Nascimento, Gênero, País, Pesquisa na Web e até mesmo possui uma taxa de correspondência que é muito útil para eliminar resultados. Se você identificar o indivíduo/empresa que está investigando, ele mostrará resultados em categorias como Pessoas Politicamente Expostas com seu nível, SIE. Ele fornece informações extras, como funções de emprego, mídia adversa junto com fontes, o que é muito útil na investigação adicional de uma pessoa. **O que você não gosta NameScan?** Como obtém seus dados do banco de dados Acuris Intelligence, nem sempre mostra identificadores que são muito comuns em buscas na web, ou riscos que são facilmente identificados através de buscas na web. **Recomendações a outras pessoas considerando NameScan:** É exatamente como é promovido - uma verificação completa de KYC/AML em segundos e é altamente recomendada para aqueles que lidam com investigações onde um indivíduo/pessoa pode ter conexões políticas. **Que problemas é NameScan E como isso está te beneficiando?** Nossa organização utiliza o Name Scan para identificar Pessoas Politicamente Expostas ou SIE e determinar o tipo de risco pelas categorias de Nível. A aba de fontes nos permite aprofundar nossa pesquisa e fornece informações/artigos, que nem sempre são fáceis de encontrar. ## NameScan Discussions - [Para que é usado o Name Scan?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-name-scan-used-for) - [View NameScan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/namescan/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-13+12%3A46%3A11+-0500&secure%5Bsession_id%5D=30cef178-4bc8-4e0d-a5d3-ff84111b2b64&secure%5Btoken%5D=bae0ac5c65969a12ce6fa8fa72d27986bcd4cb802239169f74b248a08e8e7929&format=llm_user) ## NameScan Features **Detecção de Fraudes** - Correspondência de nomes - Lista de relógios - Marcar - Arquivamento eletrônico - Fluxos de trabalho e alertas **Conformidade** - Due Dilligence - Regulamentos e Jurisdições - Políticas Internas **Monitoramento** - Modelos - Simuação - Monitoramento de Transações - Segmentação - Qa **Relatórios** - Relatórios de Conformidade - Atividade suspeita - Painéis em tempo real **Inteligência Artificial Generativa - Combate à Lavagem de Dinheiro** - Pontuação de Risco - Reconhecimento de Padrões **Agente de IA - Combate à Lavagem de Dinheiro** - Aprendizagem Adaptativa - Tomada de Decisão ## Top NameScan Alternatives - [SEON](https://www.g2.com/pt/products/seon/reviews) - 4.6/5.0 (371 reviews) - [Pirani](https://www.g2.com/pt/products/pirani/reviews) - 4.6/5.0 (315 reviews) - [FullCircl](https://www.g2.com/pt/products/fullcircl/reviews) - 4.5/5.0 (239 reviews)