Avaliações e Detalhes do Produto NameScan

Serviço decente, tem potencial se as práticas de faturamento puderem ser melhoradas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Duplicatas e falsos positivos são um problema.

As práticas de faturamento fazem com que todos os créditos expirem após apenas um ano. Eles devem ganhar mais com o não uso do que com os usuários ativos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoro como é fácil encontrar os regulamentos de sanções e como isso ajuda a cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro. A interface do usuário (UI) também é muito simples de entender, tornando mais fácil para as empresas navegar e utilizar a plataforma de forma eficiente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

o que eu particularmente não gosto sobre o Name Scan é que sua precisão depende da qualidade de seus bancos de dados e fontes, que parecem estar incompletos ou desatualizados e levam a resultados incorretos ou incompletos às vezes. Há também um risco de falsos positivos ou negativos, o que pode resultar em erros ou ineficiências no processo de conformidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

NameScan é um serviço que ajuda a proteger sua empresa de parceiros de negócios arriscados e a garantir conformidade com sanções internacionais. Gosto da capacidade de escanear rapidamente uma lista de potenciais parceiros de negócios/indivíduos contra fontes de dados OSINT para verificar qualquer sinal de alerta. Também é muito acessível, tornando-se uma ferramenta indispensável para pequenas empresas e startups. A melhor parte é que se integra diretamente com seus sistemas existentes, facilitando a manutenção dos seus dados atualizados com as últimas listas de PEP e sanções. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que a verificação de nomes para PEP/Sanções é imprecisa e precisa de mais trabalho. Tive algumas experiências em que identificou erroneamente pessoas como estando em listas de sanções quando não estavam. Em alguns casos, isso até causou problemas com transações comerciais porque uma das partes foi incorretamente identificada como estando em uma lista de sanções. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Name Scan é um banco de dados de pesquisa rápida para Verificações de PEP e Triagens de Sanções e para pesquisar verificações de KYC/AML rapidamente. Você pode configurar manualmente as taxas de correspondência nos seus resultados de pesquisa com filtragem de mídia adversa com outros filtros, como Risco de Jurisdição FATF e resultados do Google e Bing. Eu adoro sua interface e a rapidez com que se pode entender como pesquisar nele. Você também pode inserir um número de referência para sua pesquisa para ajudar a acessá-la na próxima vez que precisar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os resultados da pesquisa não são tão bons em comparação com listas de observação e listas de sanções, como Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance e Accuity. Os resultados fornecidos consistem em fontes expiradas e são um problema em investigações. Há também alguns resultados que não são mostrados no banco de dados, mas que são facilmente identificáveis através de booleanos em plataformas web como Google e Bing. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto de como é fácil realizar uma verificação de nomes para Cheques PEP e Triagens de Sanções. Tudo o que você precisa é de um nome com filtros disponíveis, como data de nascimento e pesquisa na web para mídia adversa, pessoa politicamente exposta. As fontes fornecidas nos resultados são uma grande ajuda, pois você pode encontrar outras informações que poderiam ter levado muito tempo para filtrar e obter em segundos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, fornece fontes que são links expirados e não é provável que esteja correto. Também não fornece identificadores suficientes para conduzir a pesquisa mais adiante. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

NameScan permite que você escaneie o nome de um indivíduo ou organização com uma taxa de correspondência ajustável para escanear e investigar verificações de KYC/AML rapidamente em segundos. Você pode filtrar sua pesquisa em filtros como Data de Nascimento, Gênero, País, Pesquisa na Web e até mesmo possui uma taxa de correspondência que é muito útil para eliminar resultados. Se você identificar o indivíduo/empresa que está investigando, ele mostrará resultados em categorias como Pessoas Politicamente Expostas com seu nível, SIE. Ele fornece informações extras, como funções de emprego, mídia adversa junto com fontes, o que é muito útil na investigação adicional de uma pessoa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como obtém seus dados do banco de dados Acuris Intelligence, nem sempre mostra identificadores que são muito comuns em buscas na web, ou riscos que são facilmente identificados através de buscas na web. Análise coletada por e hospedada no G2.com.